中国中介证实帮日本黑帮组织洗净300亿日元

宽松的海外规制让虚拟货币洗钱可能性加大。

据日本《每日新闻》报道，近日日本警方怀疑部分特定暴力团伙涉嫌使用虚拟货币洗钱。根据涉案相关人士和内部文件透露的消息显示，从2016年开出以来，就有以东京为据点的名为“金库番”的组织，委托从事贩毒、欺诈汇款处理的某中国男性来实行洗钱活动。

该中国男性组织以日本人为主的多个“实行班”，从日本虚拟货币交易所用现金购买虚拟货币，币种主要是比特币和以太坊。随后，这些“实行班”成员去那些无需护照等身份证明的国外平台，如俄罗斯Youbit或者英国的Hibtc等５、６个交易所分散比特币和以太坊，兑换匿名性较高的Zcash，XMR，DASH。如此在世界各大交易所反复数十次，最后将虚拟货币再次兑换成现金，完成资金洗净。

据查出的该中国男子交易资料显示，已经有288.5亿日元从国外各地返到该组织，“（他们在这里）的预存金大约305亿日元，但是系统维护花费了大约5亿日元，”该男子证言。

（图片来源，日本每日新闻制作虚拟货币参与洗钱流程图）