美国司法部起诉出售75万美元比特币交易商，称造成巨大司法漏洞

链得得（微信号：ChainDD）8月20日讯，美国司法部当地时间17日宣布，以国际洗钱罪名起诉一名位于墨西哥的比特币交易商Jacob Burrell Campos，称他已被关押，不得保释，他的活动给美国反洗钱法律框架“戳了一个大洞”。

美国司法部助理检察官Robert Ciaffa称，Burrell向美国数百名买家出售了价值约75万美元比特币，与900多名个人客户进行了971笔独立的交易，并通过Moneygram个人银行账户接受现金。在美国加密数字货币交易平台Coinbase关闭了他的账户后，他又用另一交易平台Bitfinex在台湾的账户满足交易需求。

Ciaffa称，Burrell作为比特币兑换商经营，其活动构成了货币传递业务，因此应该在美国财政部注册，遵循包括汇报可疑现金交易在内的一切反洗钱要求。