美国司法部起诉出售75万美元比特币交易商,称造成巨大司法漏洞

链得得快讯
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Aug 20, 2018

摘要: 司法部称,墨比特币交易商Burrell向美国数百名买家出售约75万美元比特币,与900多名个人客户进行了971笔独立的交易,他的活动给美国反洗钱法律框架“戳了一个大洞”。

链得得(微信号:ChainDD)8月20日讯,美国司法部当地时间17日宣布,以国际洗钱罪名起诉一名位于墨西哥的比特币交易商Jacob Burrell Campos,称他已被关押,不得保释,他的活动给美国反洗钱法律框架“戳了一个大洞”。

美国司法部助理检察官Robert Ciaffa称,Burrell向美国数百名买家出售了价值约75万美元比特币,与900多名个人客户进行了971笔独立的交易,并通过Moneygram个人银行账户接受现金。在美国加密数字货币交易平台Coinbase关闭了他的账户后,他又用另一交易平台Bitfinex在台湾的账户满足交易需求。

Ciaffa称,Burrell作为比特币兑换商经营,其活动构成了货币传递业务,因此应该在美国财政部注册,遵循包括汇报可疑现金交易在内的一切反洗钱要求。

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