【链得得独家】日本金融厅官宣：数字货币交易所各类可疑交易案例

近日，日本金融厅总结了日本各大数字货币交易所业务平台的交易情况。预警了目前交易所数币交易中的可疑交易案例，并发出提醒。

根据《关于防止转移非法收益的法规》第8条的相关规定，金融机构有义务报告可疑交易。以下案例均为供参考的有可能归类为可疑交易的案例，在判定某一具体交易是否为可疑交易时，还需由金融机构在实时综合参考用户性质、交易情况等等其他具体信息后进行综合判断。

因此，下述案例虽可供金融机构在日常交易过程中作为甄别可疑交易时参考使用，但也存在部分虽与下属案例不完全吻合但仍应归类于可疑案例的特殊情况。关于这些特殊情况，金融机构也应给予注意。