分析：涉嫌为朝鲜黑客洗钱的两名中国OTC兑换商或使用假身份绕过KYC流程

链得得（微信号：ChainDD）3月14日讯，据AMBCrypto消息，针对“两名中国OTC兑换商被美起诉”事件，区块链取证公司CipherTrace发布了有关这两人（田寅寅和李家东）如何通过多家银行和交易所窃取加密货币的详细分析。

该公司表示，两人通过“剥离链（peel chains）”的方式来隐藏大笔的加密存款。简而言之，通过“剥离链”，犯罪分子可以摆脱在交易所存入大笔加密货币时可能引起的关注。进一步的调查显示，两人或通过这种方式成功为另外两个朝鲜黑客的资金进行了洗钱。

此外，美国国税局（IRS-CI）调查发现，这两人通过使用假身份证和照片，来规避几个交易所的KYC流程。

据链得得此前报道，美东时间2日，美国财政部下属外国资产管制办公室（OFAC）宣布，制裁两名中国公民田寅寅和李家东，冻结他们在美国或被美国人控制的财产及其利息，因为他们参与为朝鲜政府支持的网络组织Lazarus Group洗钱。OFAC表示，这两人收到的9100万美元之中，有3400万美元最终被转入了中国银行的人民币户头，还有将近140万美元比特币转入了苹果iTunes的预付费礼品卡。