加拿大金融犯罪监管方拟实施广泛的虚拟货币监管政策

链得得（微信号：ChainDD）3月19日讯，据CoinDesk报道，加拿大金融犯罪监管机构金融交易与报告分析中心（FINTRAC）正准备，在国际反洗钱跨国组织金融行动特别工作组（FATF）设定的今年6月最后期限之前，部署加拿大广泛的虚拟货币监管规定。

FINTRAC3月初发布的一份部门报告称，6月1日FATF新规生效后，FINTRAC将开始更加严格地监管虚拟货币公司、交易和活动。“近期的一项主要优先任务将是实施近期立法变化所产生的新规定”，这些规定赋予了FINTRAC在虚拟货币领域新的监管权力。

报告指出，加拿大于去年6月通过了犯罪融资框架修正案，这些广泛的权力“预计”将在加拿大产生“强化的反洗钱/ATF机制”。根据修正案，违法行为基本上被归类为“轻微”违法行为。

修正案包括一项要求，即拥有1万加元加密活动的公司必须注册为货币服务企业，这将伴随着新的规定。对于某些情况下超过1000加元的加密交易，公司还必须记录发送者和接收者的姓名、地址、出生日期、电话号码和加密货币种类。更广泛的文件要求适用于10000加元以上的交易。根据修正案，此类违反行为基本上被归类为“轻微”违法。