美SEC对涉嫌1亿美元庞氏骗局的加密对冲基金BKCoin采取紧急行动

链得得快讯
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Mar 07, 2023

摘要: 美国证券交易委员会(SEC)宣布对加密对冲基金BKCoin采取紧急行动,已冻结BKCoin及其负责人之一Kevin Kang的权限,并任命资产接管人。

链得得(微信号:ChainDD)03月07日讯, 美国证券交易委员会(SEC)宣布对加密对冲基金BKCoin采取紧急行动,已冻结BKCoin及其负责人之一Kevin Kang的权限,并任命资产接管人。

美SEC表示,至少从2018年10月到2022年9月,BKCoin和Kevin Kang从55多名投资者那里筹集1亿美元,并将部分投资者资金用于“庞氏式支付”和个人使用。美SEC表示BKCoin和Kevin Kang向投资者承诺,他们的资金将用于加密货币交易,并且资金将存放在单独管理的账户中,然而他将客户资金混为一谈,并使用至少360万美元向其他投资者付款。起诉书还称,Kang挪用至少371,000美元的投资者资金,其中包括支付假期、体育赛事门票和纽约市公寓的费用。

美国SEC向佛罗里达州南区美国地方法院提起诉讼,指控BKCoin和Kang违反联邦证券法的反欺诈条款。SEC正在寻求对BKCoin和Kevin Kang的永久禁令,以及没收非法所得、判决前利息和民事处罚,SEC还在寻求Bison Digital LLC的非法所得,据称该实体从BKCoin的投资者资金中获得1200万美元。

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