澳大利亚国家金融情报部：AML/CTF监管计划今日生效

【链得得播报】据FinanceFeeds报道，澳大利亚国家金融情报部门AUSTRAC向数字货币交易服务提供商发出警示：新的AML/CTF计划今日起生效。数字货币兑换商需要采用AML/CTF计划来识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险。交易服务提供商必须遵守一系列义务，包括：

1.坚持AML/CTF计划，以识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险。

2.识别和验证客户身份。

3.向AUSTRAC报告可疑事项，包括涉及实物货币1万美元以上的交易。

4.保持一定的记录7年。

AUSTRAC解释说，从今天起将有六个月的“政策原则”期。在此期间，如果数字货币交易业务未能采取“合理措施”，AUSTRAC只能采取强制措施。