打击非法汇款,委内瑞拉冻结加密货币交易所银行账户
2018年04月28日
【链得得播报】委内瑞拉政府行动Operation Paper Hands本周严打Intercash、Rapidcambio和Airtm三家被该国总检察长Tarek William Saab称为“非法汇款机构”的交易所,冻结了三家交易所合计1382个银行账户的超过7119.67亿该国法币玻利瓦尔(约合1060万美元)资金。
Saab解释说,Operation Paper Hands寻求打击造成非法挪用资金并传播汇率相关虚假信息的个人和企业,迄今已有112人被捕,检方将其中107人送上法庭。他暗示,已经要求查封247个银行账户,并通缉40人,搜捕104人。
链得得App编辑注意到,以上三家交易所之中,Rapidcambio和Airtm都从事加密数字货币兑换玻利瓦尔的服务。目前Rapidcambio已关闭。相关链得得文章详见

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