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BitMEX高管认罪，承认违反美国联邦反洗钱法

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曾担任BitMEX业务发展主管的Gregory Dwyer承认，自己因“未能在BitMEX建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。

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法官允许FTX将其客户和债权人名单继续保密三个月

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法官John Dorsey裁定，FTX可以继续将其900万客户和债权人名单中的姓名保密三个月，并同意FTX关于客户名单继续保密将具有价值的说法。

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“掌握一些区块链常识和工具，将帮助个人识别用虚拟货币洗钱的套路。”

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链得得快讯 • Sep 14, 2023

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香港警方拘捕JPEX推广网红林作，因涉嫌JPEX案件

链得得快讯 • Sep 18, 2023

香港警方今日拘捕JPEX推广网红林作，或与加密交易所JPEX风波有关，警方搜查了林作位于中环娱乐行的办公室。案件现正交由商业罪案调查科跟进。

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区块链骑士 • Nov 22, 2023

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