本文从洗钱风险管理的四项基本要素出发,以可疑交易监测分析及上报为场景依托,探索对于数字货币反洗钱管理的实践应用。
央行李斌:数字人民币何时正式推出现在还没有时间表;Telegram计划在未来两年内IPO;泰国大型银行Kasikornbank(KBank)已经开始尝试DeFi服务。
途牛旅游和途虎养车支持数字人民币支付;Chiliz获全球高频巨头Jump Trading股权投资;赵长鹏:已将“近100%”的资产净值投资于加密货币。
央行数字货币(Central Bank Digital Currencies,简称CBDC)是全新事物。对它的认识,是一个动态的、不断演进的过程。
日银表示,此次CBDC试点将在日本银行清算机构局完成,通过招标选定外包商的合作方,即从一开始,日银就没有All in的打算。
俄外长:由于区块链发展将会有新平台替代SWIFT;古驰(Gucci)等奢侈品公司将发布NFT;灰度计划将比特币信托转为比特币ETF。
USDT总市值突破420亿美元;中国人民大学试点应用数字人民币;波卡全球资产排名升至第300,超越爱立信惠普。
中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在论坛演讲时拆解了数字人民币的“可控匿名”的含义。
以太坊开发者提出EIP-3455提案,允许发送者召回代币;Coinbase聘请摩根士丹利全球反洗钱顾问Ian Rooney担任企业合规负责人。
高盛即将提供针对比特币等数字资产的投资工具;欧洲央行行长拉加德:欧洲央行可能在四年内推出数字货币。