【链得得早报】涉资5000万美元、受害逾2.7万人，南非惊爆比特币最大骗局

【链得得早报. 2018年3月2日早8点】

早盘详情：

链得得ChainDD行情显示，交易平台Bitfinex报价：

BTC比特币报10927美元，24小时涨幅5.86%。

ETH以太坊报869美元，24小时跌涨约2.13%。

BCH比特币现金报1283美元，24小时涨幅为7.15%。

XRP瑞波币报5.816人民币，24小时涨幅约3.49%。

链圈动态：

加密货币钱包初创企业与联合国合作，探索区块链应用

加密货币钱包初创企业Blockchain与联合国难民署（UNHCR）、联合国开发计划署（UNDP）以及世界经济论坛（WEF）的志愿者达成合作，将研究在从保护自然资源到民主制度等多个领域应用区块链。此前已经制定了研究部分联合国可持续性发展工作相关问题的新白皮书。Blockchain认为，新白皮书将有助于增进对话，为决策者、监管机构和联合国成员国了解区块链技术迈出第一步。

链得得App快讯曾提到，联合国妇女署近日宣布了一个试点项目，将针对针对身处人道主义危机环境的妇女和儿童，通过区块链技术实现现金转移和身份认证。联合国世界粮食计划署预计将利用基于以太坊的数字货币网络分布式账簿，减少数百万美元的银行转帐费用。

打造加密融资平台的区块链项目完成以太币ICO，获融资1.09亿美元

致力于打造加密融资平台的区块链项目Fusion完成了ICO代币融资，募得约12.6万以太币，按当时市价折算约1.09亿美元。Fusion面向初期买家的ICO需求旺盛，获得了2.5倍的超额认购率，有来自130多个国家的1.3万人参与，ICO融资注册的独立地址超过7000个。

Fusion自称是为所有数字货币提供切实解决方案的首个公开区块链，将打造一个连接多种加密货币代币的系统，全面实现融资功能，包括一些至今还未用区块链技术探索的功能。

币圈动态：

美国议员：特朗普对朝制裁不会制止朝鲜黑客窃取加密货币

上周特朗普宣布将对朝鲜实施“史上最大规模”制裁后，美国参议员Ed Markey发布声明称，这些制裁措施还不够，缺少网络犯罪相关的元素，特别是没有提到打击朝鲜以黑客方式窃取比特币等加密数字货币的行动。这些制裁根本没有限制朝鲜窃取加密货币的能力，而那是金正恩政府增加军事项目资金来源的主要手段。

今年2月23日，特朗普宣布上述对朝制裁后，美国财政部当天宣布针对56个涉朝实体和个人实施制裁，以切断朝鲜核项目的资金源。

链得得App3月1日快讯曾提及，负责管理东亚网络威胁的美国国家安全局负责人Priscilla Moriuchi认为，朝鲜可以用加密货币部分逃避美国的金融限制。

涉资5000万美元、受害逾2.7万人，南非惊爆比特币最大骗局

南非爆出涉资超过5000万美元、受害者超过2.75万人的比特币大骗局，被媒体成为史上最大骗局之一。南非警察局发言人Lloyd Ramovha本周四证实，警方的商业犯罪重案调查部门正在调查对BTC Global的投诉。已有数千加密数字货币的投资者将价值超过5000万美元的比特币转入该公司提供的网上钱包。

Ramovha 说，从一名调查人员处证实，这起诈骗发生在大概两周前。目前受骗者超过了2.75万人，很多在南非境外。他预计可能BTC Global骗取的金额比5000多万美元还多，因为受害者还在增加。目前调查还处于初级阶段，还无法确定是否属于庞氏骗局类型。BTC Global目前因为违反南非金融咨询和中介服务法律在接受调查。

南非各地的多位受害者对当地媒体称，把1.6万到140万南非兰特交给BTC Global是因为该公司有一位大宗商品和外汇交易员、“交易大师”Steve Twain。原本他们每周多多少少还有点回报，两周前这位大师人间蒸发了，现在他们认为不存在这个人。

日本加密货币交易所生意火爆，上百家企业申请牌照

日本国内得到充分授权许可的有牌照加密数字货币交易所仅十六家。据日本媒体报道，日本金融厅（FSA）迄今为止收到超过100家企业申请，请求批准经营加密货币交易平台，其中包括一些大银行、经纪商、大型外汇公司。FSA正忙于处理这些申请。

链得得App编辑查询发现，除了给予Bitflyer、Bitpoint、Bitbank、GMO Coin、Quoine、金融科技和加密货币解决方案公司Tech Bureau旗下的Zaif等16家加密货币交易所全面经营牌照，FSA还授予16家加密货币平台“准运营商”身份，允许这类平台在注册系统正式就位以前开始经营。

日本媒体消息称，部分准运营商还未设立足够的安全和消费者保护措施，未来将难以拿到全面经营牌照。FSA在考虑，通知他们基于修订后的法律否决他们的登记。

钛媒体此前报道提及，今年1月31日，日本国内高人气社交聊天应用Line的运营商Line Corp宣布，计划加入加密货币交易市场。而在几天前，日本大型加密货币交易平台Coincheck刚刚爆出约580亿日元（约5.3亿美元）的史上罕见数字货币失窃案。

乌克兰监管机构明确虚拟货币定义，在监控应监管交易

乌克兰金融监管机构国家金融监控服务局（SFMS）发布声明，明确虚拟货币等加密数字货币领域的定义，称在不断收集、处理和分析包括加密货币相关信息在内的金融数据，在追踪那些面临监管监督的交易，并监控那些不属于法定监管范畴的可疑资金流。

上述声明称，虚拟货币是一种表达价值的方式，可以以数字方式交易，其功能包括兑换和/或结算和/或储值，但虚拟货币并不是法定货币，

声明明确了其他方面的监管立场，指出，预计加密货币在乌克兰的法律地位会改变，承认目前遵循全球政府间机构“反洗钱金融行动特别工作组”（FATF）的指引。

链得得App此前快讯提及，35个国家和欧盟委员会要求负责制定全球反洗钱政策的FATF修改其与加密货币有关的标准。本月上旬，乌克兰通信和信息化委员会的负责人在一次会议中强调，乌克兰立法机构应该将对挖矿与加密货币的监管区分开来，指出乌克兰对矿工的打压已经造成人员外流，其他国家在采取各种激励措施吸引这些矿工。

泰国监管机构预计下周出台ICO监管法规

据当地媒体报道，泰国证监会副秘书长Sakkari Ruamrangsri表示，证监会的董事会“定于（今年）3月8日考虑ICO监管框架”。泰国政府的一些监管机构将讨论ICO监管的提案，但还不会讨论加密数字货币的监管法规。报道称，监管框架将包括系统安全、交易目的和发行代币用途。

泰国财政政策办公室顾问Pornchai Thiraveja称，为了保护投资者，KYC（了解客户）规则将适用于那些被视为证券的代币，代币发行者“也需要经营许可牌照。”

上周泰国证监会秘书长Rapee Sucharitakul表示，将会制定信息披露和交易报告的标准。上周链得得App快讯提及，泰国证监会将在未来2-3周内建立和完善ICO及加密货币的相关监管框架，泰国政府已授权委员会负责全权监管数字资产。