应对洗钱，韩国加密货币交易所信息审核将与银行一致

导读：为防止利用比特币、以太币等加密货币进行地下交易和非法行为，决定将加密货币交易所也作为管制对象。确认出台可监控银行账户和加密货币用户，达到高透明度法案的方针。

韩国提出加强应对AML应对法案

如果该法案通过，韩国的加密货币交易所将实施与银行相同的个人信息审核标准。

韩国当局对于国内交易所现存的管制较为松缓

在韩国，仅需40美元便可注册加密货币兑换营业执照，可见其当局对加密货币交易所的管制还较为松缓。对于韩国交易所近期所爆出的负面新闻，本次韩国政府应该会应对管制问题出台新的政策。

AML

反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。
KYC（Know Your Customer）

KYC规则是指了解客户(know-your-customer,KYC)规则。金融机构如不能清晰识别客户身份，便更不愿贷款给客户，阻碍金融普惠，是国际社会努力实现金融诚信和金融普惠不可或缺的。
韩国金融情报部门(KFIU)连同国家金融规范局，为打击犯罪分子使用加密货币进行犯罪行为，欲要求加密货币交易所与银行实行同等标准的严格管制。

在6月8日召开的政策咨询委员会中，金融情报部门(KFIU)局长主导讨论了应对AML以及恐怖袭击活动资金筹备的政策问题，提案对于商业银行和独立金融机构实施更加严格的管制。

韩国金融情报部门(KFIU)长期以来效仿美国审查制度，对大型金融机构以及个人投资家实施较宽松的AML以及KYC政策管制。

但是会议讨论结果表示，为防止利用比特币、以太币等加密货币进行地下交易和非法行为，决定将加密货币交易所也作为管制对象。确认出台可监控银行账户和加密货币用户，达到高透明度法案的方针。

文章编译自 coinpost

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