2018年，必须要关注这7场数字货币诈骗

虽然有些人可能认为数字货币本身就是一个骗局，一些最高级的数字货币骗局包括恶意软件、虚假交易和ICO诈骗。
比特币，可能是数字货币世界的潘多拉的的盒子 ，它的争议从未停止过。无论是帮助黑市还是骗取数百万用户，比特币对于占据新闻的头条并不陌生。

尽管如此，大家仍然关注比特币的合法性和实用性 ，并将其置于一个众所周知的灰色地带。然而，有几个合法的数字货币骗局已经臭名昭著。那么，7大数字货币骗局是什么？你怎么能避免它们呢？

什么是数字货币诈骗？
对于大多数情况来说，骗局是很明显的，但是使用数字货币，骗局会变得更加模糊不清。比特币本身就是一种不受管制的货币形式，基本上只是一个数字，因为协议而被赋予价值。它基本上就像一个锁定它的钱袋 - 其代码被提供给比特币的接收者（2017年福布斯的一个类比）。

数字货币诈骗在本质上是犯罪行为和公共诈骗。由于没有银行作为交换中间人，事情变得更加复杂，所以黑客和骗子在这时达到了鼎盛时期。

排名前7的数字货币诈骗
已经（并且无疑将会）出现了几乎无数的比特币诈骗，但这些欺诈行为成为迄今为止最糟糕的七大数字货币诈骗案例。

1.恶意软件诈骗
恶意软件长期以来一直是许多在线诈骗的标志。但鉴于数字货币本身的性质，会增加更多威胁。

据雅虎财经报道，最近，一家名为Bleeping Computer的技术支持网站发布了一个关于加密货币定位恶意软件的警告，希望通过交易来节省客户发送加密币。

“这种类型的恶意软件，称为CryptoCurrency剪贴板劫持程序，通过监视Windows剪贴板的加密货币地址来工作，如果检测到一个，将把它与他们控制的地址交换，”计算机取证专家和Bleeping Computer的创建者Lawrence Abrahams写道。 

恶意软件，CryptoCurrency Clipboard Hijackers（据报道管理着 230万比特币地址）切换用于传输cryptocoin的地址与恶意软件控制的地址 - 从而将硬币转移到诈骗者。据“亚洲时报”报道，甚至MacOS恶意软件也与涉及加密货币投资者的恶意软件诈骗有关，这些投资者使用像Slack和Discord聊天这样的受信任网站 - 创造了“OSX.Dummy”。

2.虚假交易所 - BitKRX

欺骗投资者的最简单方法之一就是成为一个受人尊敬的合法组织的附属分支机构。嗯，这正是比特币领域的诈骗者正在做的事情。

韩国骗局BitKRX将自己作为交换和交易比特币的地方，但最终是欺诈性的。虚假的交易所借用了真正的韩国交易所（KRX）的部分名称，并通过伪装成一个值得尊敬和信任的合法加密货币交换来骗取人们的钱财。

根据Coin Telegraph的说法，BitKRX声称是KRX的一个分支，是KOSDAQ，韩国期货交易所和韩国证券交易所的创建。

BitKRX利用这种虚假联盟诱使人们使用他们的系统。该骗局于2017年曝光。

3.庞氏骗局 - MiningMax
“庞氏骗局”肯定是金融大师可以想象的最糟糕的组合。而且，现实也同样不堪。

有几个犯罪组织使用数字货币骗取了数百万人的庞氏骗局，其中包括韩国网站MiningMax。该网站未在美国证券交易委员会注册，承诺向投资者提供每日投资回报率，以换取其他人投资的原始投资和佣金（基本上是庞氏骗局）。据报道，显然，该网站要求人们在两年内投资3,200美元用于每日投资回报率，并为每位招募的个人投资者提供200美元的推荐佣金。

MiningMax的域名于2016年中期进行了私人注册，并具有二元补偿结构。联盟会员报告了欺诈性的加密货币骗局，导致2017年12月在韩国逮捕了14人。

韩国长期以来一直是技术发展的领导者 - 数字货币也不例外。然而，在最近的争议之后，似乎这种情况正在发生变化。

“但很多政府都非常谨慎地看待这一点，”首尔国立大学工商管理教授，2015年研究论文“比特币是一个可行的电子商务？”的共同作者Yoo Byung-joon：数字的实证分析货币的投机性质，“1月份告诉南华早报。“有些人甚至考虑将他们的货币放在区块链系统上。现在比特币面临的最大挑战是滥用的可能性，但任何新技术都是如此。”

4.假比特币诈骗 -My Big Coin
涉及比特币和加密货币的经典（但同样可疑）诈骗就是虚假货币。这种人造比特币的一个样板是My Big Coin。从本质上讲，该网站销售假比特币，并且干净利落。

根据1月底提交的CFTC案件，美国大宗商品期货交易委员会（US Commodity Futures Trading Commission）起诉2018年初，一项吸引投资者沉没所谓600万美元的加密货币骗局My Big Coin被起诉。

美国商品期货交易委员会的案件进一步详细说明该诉讼是由于“商品欺诈和盗用与正在招揽虚拟货币称为My Big Coin的客户有关”，进一步指控该骗局“从客户那里挪用600多万美元除其他外，将客户资金转入个人银行账户，并将这些资金用于个人开支和购买奢侈品。“

根据CFTC的案例，该网站欺诈性声称该硬币在几个平台上被积极交易，甚至误导投资者声称它也与万事达卡合作。

起诉包括Randall Carter，Mark Gillespie和My Big Coin Pay，Inc。

5. ICO诈骗 - 比特币储蓄和信托以及Centra Tec
还有一些诈骗者使用ICO（最初的硬币产品）来欺骗用户的钱。

随着区块链支持公司的增加，假ICO成为支持这些新公司的一种方式。然而，鉴于比特币本身的不受管制的性质，已经敞开大门以进行欺诈。

大多数ICO欺诈都是通过让投资者使用有缺陷的钱包投资或通过虚假的ICO网站进行投资，或者冒充真正的加密货币公司。

据“财富”杂志报道，值得注意的是，耗资3200万美元的Centra Tech获得了名人支持（最着名的是来自DJ Khaled），但在2018年4月遭到ICO欺诈的曝光。该公司因误导投资者和谎言产品以及其他欺诈活动而被起诉。

2017年，着名的DJ在Instagram的标题中写下了他的支持。

“我刚刚收到了我的钛中心借记卡.Centra Card和Centra钱包应用程序是由CTR令牌驱动的加密货币借记卡的最终赢家！” 哈立德写道。

美国证券交易委员会甚至在2017年发布了一个关于ICO骗局和人造投资机会的警告，这些机会是由一些推广某些ICO的名人（如Paris Hilton和Floyd Mayweather Jr.等等）引发的。

美国证券交易委员会在2017年的投资者警报中写道：“任何宣传虚拟代币或硬币作为证券的名人或其他个人必须披露所获得的补偿的性质，范围和数额，以换取促销活动。”披露此信息违反了联邦证券法的反兜售规定。“

另一个例子是比特币储蓄和信托，由于美国证券交易委员会在2014年因创造虚假投资和使用庞氏骗局欺骗投资者而被罚款4070万美元。根据Coin Telegraph的说法，该组织的负责人Trenton Shavers据称欺骗投资者给他720,000比特币，承诺每周投资7％的利息 - 然后他用来偿还老投资者，甚至填补他的个人银行账户。

6.比特币黄金骗局 
当然，没有什么比 比特币黄金的承诺更能吸引目光的了。

这正是mybtgwallet.com对毫无戒心的数字货币投资者所做的。

根据美国有线电视新闻网（CNN）的数据，比特币黄金（BTG）钱包在2017年通过承诺允许他们获得比特币黄金而使投资者损失了320万美元。据称该网站使用合法网站（比特币金）上的链接，让投资者与骗局分享他们的私钥或种子，正如网站上的旧屏幕截图所示。

据美国有线电视新闻网报道，在骗局完成之前，网站管理员（削减诈骗者）能够获得价值107,000美元的比特币黄金，72,000美元的莱特币，3万美元的以太币和300万美元的比特币。

比特币黄金，该网站用于骗局的钱包，不久后开始调​​查，但该网站仍然存在争议。不过，公司向数字货币投资者发出警告。

比特币黄金写道：“值得提醒大家的是，将现有钱包输入你的私钥或助记短语进入任何在线网站绝不是真正安全的。” “当您想要从前叉钱包地址扫出新硬币时，最佳做法与其他叉子之后相同：在您公开原始钱包的私钥之前，先将旧硬币发送到新钱包。私钥管理规则大大降低了您被盗的风险。“

7.拉高出货和转储诈骗
虽然这种类型的骗局肯定不会降级为比特币，但在互联网领域，这种“拉高出货和转储诈骗”的骗局尤其危险。

根据The Daily Dot的说法，基本的想法是，投资者通过投资者的网站，博客甚至Reddit炒作（或“抽出”）某种比特币 - 这通常是一种非常便宜但风险很高的代币。一旦诈骗者掏出一定数量的比特币，其价值暴涨，他们就会兑现并将他们的比特币“倾销”给那些买入比特币的天真投资者，认为这是下一个重要的事情。

Bittrex是一个受欢迎的数字货币交易网站，它发布了一套指导方针，以避免比特币泵和转储诈骗。

虽然“堆叠'便士股票”可能听起来像是一种有吸引力的方式来赚取额外的收益，搞乱比特币诈骗是没有什么可笑的。

如何避免数字货币诈骗随着当前和未来几年比特币的不可避免的崛起，理解和关注可能被骗数千美元的比特币诈骗案例变得越来越重要。

没有一个公式可以避免被骗，但是阅读最新的比特币信息，保持信息流通，并在投资任何东西之前仔细检查来源是很好的办法，这可能有助于你避免被欺骗。毕竟，知识就是力量。

(本文仅代表作者个人观点)