门头沟事件：交易所行业的至暗时刻

光辉的开始

门头沟，Mt. Gox。意旨“Magic The Gathering Online eXchange“，即神奇的在线交易平台。原为一个卡牌游戏，Magic: The Gathering同好的游戏交易平台公司。在2010年，其公司CEO Jed McCaleb（后成为瑞波币的创始人）将公司转型成为一个比特币交易平台。2011年，Jed将公司卖给了一个法国人——Mark Karpelès

相比后来者，门头沟为争取新用户所采取的套路要少许多。但因为其入局时间较早，简单的手续费优惠和折扣便能吸引到众多的用户。

门头沟的手续费用明细：

在Mark的领导下，门头沟很快占据了市场老大的位置。其交易量曾一度占据全球比特币交易总额80%的份额。

树大招风

首起被黑客攻击事件还要追溯到2011年。攻击者入侵公司内部审计人员电脑，人为将比特币价格调到1美分并转出了2000个比特币。到2011年4月底，门头沟被盗高达80000个比特币。面对黑客盗币事件，原CEO Jed向Mark提出了3个巨烂无比的方案:

• 慢慢地用公司的美元买入比特币(BTC)来填补窟窿。
• 大量的购买BTC，实际上就是将BTC债物移到美元那边。如果BTC价格上涨，公司还能大赚一笔。问题就在于门头沟并无大量抛盘，简易进入社区找人要BTC
• 让那些“水晶岛”人（意旨有钱人或者手中有大量BTC的人）去投资

或者去挖矿？

需要注意的是，在动用美元时，公司都极有可能使用用户的钱去购买。

这也给门头沟埋下了失败的伏笔。

2013年，当处巅峰期的门头沟被前业务伙伴Coinlab控告称其违反了合约，要求其赔偿7500万美元。同年，国土安全部因门头沟在美国的一家子公司没有经营许可证而向门头沟 收取了500多万美元的罚款。

明星的陨落

流星的陨落就在那一瞬间。从行业的龙头到不复存在，门头沟只用了不到一个月的时间。投资者们还没反应过来便失去了所有。让我们再回顾一下历史：

2014年2月7日，门头沟在官网声明：“系统出现了漏洞，不解决这个漏洞的话，交易细节有可能会被篡改，比如，在没有比特币转账的情况下，系统中可能会显示用户将比特币转入了电子钱包。”

2月17日：为解决该安全问题，公司采取了一系列措施，不过所有提币服务仍被暂停。

2月23日：Mark Karpelè辞去了比特币基金会董事会成员职务。同一天，门头沟 删除了其Twitter账户上所有的帖子。

2月24日：门头沟暂停了所有交易活动，之后该交易所完全下线。有内部文件泄露称，该公司被黑客盗取了744408枚比特币，已经资不抵债。此次黑客事件其实预谋已久，但是该交易所多年来却毫无察觉。

2月25日：门头沟在官网上称 “决定暂时关闭所有交易”，也提及了“最近的新闻报道以及此次事件的重大影响”。

2月28日：门头沟在东京申请破产保护，之后又在3月9日，在美国申请了破产保护。

一夜之间，门头沟的用户失去了所有。而币价也因此跌去了36%之多。

黑客攻击or坚守自盗

2015年8月，门头沟CEO Mark Karpelè在日本因涉嫌欺诈和挪用公款被捕。入狱前，Mark主动承认其“找到”20万枚比特币，并将其存入冷钱包，这使他在业界的信誉打了大大的折扣。此后， Mark承认动用机器人Willy进行交易（但动机并非恶意操控价格，而是为了弥补平台被盗的币）。

虽然这起案件仍在调查中，但笔者认为这件事情的原尾已经非常清晰了。

交易所糟糕的管理与系统性漏洞给黑客们提供了充分的偷盗空间。为了弥补一个又一个漏洞CEO一次又一次的动用非常手段去弥补。一个错误叠加在另一个错误上。当公司膨胀到一定水平，管理层已无能为力了。

另一方面，由于其中心化交易所的性质（即钱包地址实际控制在交易所手中），这给到了平台足够的作恶空间。人们自然联想到了交易所实际控制人作恶的可能。

2017年7月，BTC-e的经营者Alexander Vinnik因涉嫌门头沟被盗事件的比特币洗钱操作而被捕。

大量在门头沟（蓝柱）被盗的币流入了BTC-e（橘色柱）

人们甚至怀疑是否存在交易所头目联合偷盗行为。

对币市的深远影响

有专家认为，比特币价格在2月被打到6000美元的原因在于门头沟委托人—Nobuaki Kobayashi在此间抛售了价值为4亿美元的比特币对债权人进行赔偿。至今为止，此人已抛售35000枚比特币及34000个比特现金。而对于债权人而言，他们只是已每个丢失币价等于100美元的计价得到补偿。

总结

门头沟的破产让人们意识到了比特币黑暗的一面，交易所的管理跟不上前进的速度。在所谓去中心化、民主化和透明化的外衣下隐藏着一个个操作黑箱，有太多的不透明与操作空间让信息持有者在信息封闭者头上受益。

这一事件的余波至今未散，而且可能仍会持续一段时间。此次事件作为加密货币市场上的一个重要案例，是一个很好的警告。我们需要对加密货币生态系统进行合理的监管来防止同等事件的发生。

（作者：区块链小马哥，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）