Bitfinex交易所：稳定币USDT的幕后老板

开始

Bitfinex在业界也算是一家老牌交易所了。上线于2012年10月的Bitfinex和之前提到的门头沟年纪相仿，他们也有着相仿的屡次被黑客攻击经历，但不同的是门头沟早已倒闭，而Bitfinex仍然处于行业头部位置。

今天，笔者将带您扒开Bitfinex的历史，看一看是什么让这家屡次被黑客攻击的公司活了下来，又是什么支撑他走到现在这一步。

问题管理层

首先，公司的创始人Raphael Nicolle就曾经操盘过一些类似于庞氏骗局的资金盘游戏。

他曾向其用户借贷并承诺以2%的周息还贷（年化180%）。当人们问他如何保证还上本金加利息，他简单的答了一句“低买高卖”。很明显，这是一种拿着别人钱去赌的做法。赢了得益归他，输了一地鸡毛。

除了自己做过一些见不得光的勾当，Raphael还投资并且公开支持另一个庞氏骗局项目——比特币储蓄信托账户(BST)。而现在，这个项目的操盘手“海盗40”（Pirate 40）Trendon Shavers已被捕并被处以4000万美金的惩罚。

从其创始人来看，Bitfinex就有着问题基因。一个没有诚信的人开出来的交易所极有可能成为一个大赌场。

 不断被黑客攻击的历史

从2015年5月开始，Bitfinex就不断地被黑客攻击。先是1500个比特币被盗，到2016年8月，近12万个比特币被盗。损失高达1. 1亿美元，相当于总资产地36%多。而值得注意的是Bitfinex有50%的资金使用门头沟的热钱包。也就是说极有可能，门头沟的被盗事件牵连到了Bitfinex，只不过事情一直拖到了2016年的8月。为此，比特币价格跌去了20%。

平台币—救命稻草

在这种情况下，Bitfinex想到了一个救命稻草—推出平台币(BFX)。根据规则，用户被盗窃的比特币将用新的BFX代币代替。然后，平台将开放了投资机会，允许超过300个客户将他们的代币转换成Bitfinex的股权，并成为股东。此外，使用营业利润每月“兑换”一部分用户持有的代币—将代币转换回用户的美元账户余额。 

可以看出这一策略是及其有效的，Bitfinex成功的绑定了用户，公司还顺便拉高了平台币的价格。

得稳定币者得天下

今年1月30日，Bitfinex 和 Tether 两家公司因涉嫌操控比特币价格被 CFTC（美国商品期货交易委员会）传唤。

关于 USDT、Tether、Bitfinex，BlockBeats 区块律动在调查的过程中，发现了越来越多的漏洞，两个团队之间的关系虽然官方没有承认，但是民间已经认为是同一个团队。

而且民众和匿名调查人员也发现在某些特定时期（比如比特币暴跌时），Tether 团队就会增发 USDT，而且频率越来越高。不否认现在市场火爆给 USDT 发行量带来的拉升，但是发行量的真实存在证据呢？

要知道USDT的白皮书是霸王条款，不对用户做任何承诺即损失赔偿。

在网上，笔者扒到了公司首席策略官Phil Potter（刚离职）与CFO Giancarlo Devasini的履历，发现这两人同时担任Bitfinex与Tether公司的要职。

更意外的是，笔者找到了一个惊天的电话录音记录。（请听录音https://medium.com/@bitfinexed/the-audio-recordings-bitfinex-doesnt-want-you-to-hear-44d677cf1094）

记录中，Phil与Giancarlo承认了公司Bitfinex持有Tether（USDT）的股份，而且是“Majority Shareholder”（大股东）。CFO承认计划用USDT来偿还BFX，他同时承认曾“考虑”过通过洗售来推高平台成交量。而且，USDT在多家交易所进行交易，可能意味着 Bitfinex 超发币的行为不仅仅在 Bitfinex 一家交易所。最后Phil Potter甚至承认自己在交易所平台里有交易的行为。

在听到了这一大串录音后，笔者也算是开了眼了。想到加密币的主旨便是反中心化控制、反货币超发。而现在，中心化、货币超发到没被反掉，但控制方却从看得见的政府变成了看不见的个人。运行机制也从透明化的金融法规程序转移到了没人知晓的暗箱操作。

总结

稳定币的推出极大的帮到了那些被禁止法币交易地区的人们，但如果他背后的掌控者是赌场，那么，货币超发也许不可避免，其结局就是对用户的一次财富洗劫。事实往往比现实残酷许多，我们现在所看到的稳定比也许即不稳定，又非去中心化。虽然面对诸多质疑，Tether公司仍然选择闭口不谈，不公开其银行账号来向公众确保USDT的实际额度。

有朋友曾跟笔者说过币圈的规则就是没有合同，一切只靠信任与君子协议。但在这里，笔者想说，人与人之间的信任是不牢靠的。在犯错成本几乎为零的前提下，有多少人会选择不去犯错？更何况Bitfinex的创始人团队本身就带有骗子的基因。

（作者：区块链小马哥，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）