涉及金额超过100亿！遇到这些“传销币”要小心

说起“传销”两个字，你想到什么？

保健品、护肤品的多级分销？

消费返利？金融理财？

那么，听说过虚拟货币传销吗？

没听过？那一定要注意了！

近日，公安发布了最新的传销名单，“虚拟货币”赫然在列，几乎占据名单的小半壁江山。

公安最新传销名单再现“传销币”

随着比特币、以太币等在投资界引发关注，虚拟货币一跃成为热词。但是，也有不法分子以“虚拟货币”为外衣趁虚而入，进行诈骗犯罪。大批投资者抱着“一夜暴富”的梦想买入这些所谓的“虚拟货币”，却最终倾家荡产、血本无归。

近日，人民日报、公安部等权威部门发布了最新传销名单，不少“虚拟货币”赫然在列，诸如恒星币、皇尊币、克拉币、莱汇币、马克币、麦加币、霹克币、万福币、维卡币、亚欧币、五行币等虚拟货币，竟占了名单小半壁江山。

特别值得注意的是，万福币、维卡币等早已在2016年就被列入传销名单。

2016年，义乌经侦预警平台曾曝光了一份传销名单，从A到Z，各类虚拟货币可谓“应有尽有”。

有网友还戏称：“我随便发个币，估计都会有人买。”

诈骗金额过百亿

涉及人员超千万

似乎，没有哪个词比“一夜暴富”更具吸引力。

过去，有人将希望寄托于彩票；现在，又有人将希望寄托于虚拟货币，关于比特币暴涨82000%等消息更是让无数人趋之若鹜。

于是，“与时俱进”的诈骗分子乘虚而入；而关于虚拟货币的传销案件更是每年递增。

火鸟财经在裁判文书网以“虚拟货币”+“传销”为关键词搜索。搜索结果触目惊心：从2014年至今，关于“传销币”的案件多达324起。

此前，有媒体统计过65种“传销币”。据媒体当时统计：根据裁判文书披露的数字，这些案件涉案总额至少达到10060846440元，平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。部分判决书公布了传销组织发展下线的人数，这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。

统计的65中“传销币”包括：

MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等。

在这三百多起案件中，单单“维卡币”，就有17起。据了解，“维卡币”涉案金额最高，多达70亿；涉及人数也最多，全球会员数量共10770000人。

诈骗套路如出一撤

追回的钱仅三分之一

这几百起案件的诈骗，套路几乎如出一辙：不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传自己的“虚拟货币”价值并进行包装；然后，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以“高额返利”为噱头，鼓励会员“拉人头”参与，依靠不断吸纳会员收会费、卖“虚拟币”等达到敛财目的。

于是，“所有想要一夜暴富的人，最终都一贫如洗”。

受害者涵盖了农民、学生、白领，甚至有大学教授、政府公职人员，有的人在交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。

据报道，这些多达100亿余元人民币的诈骗金，超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空，被追回的钱仅有三分之一。

（作者：火鸟财经，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）