安全洞察 | 图文剖析Cryptopia交易所黑客洗钱行踪

2019年1月，黑客攻击了新西兰的虚拟货币交易所 Cryptopia，盗取了以 ETH 为主的数字资产（当时价值1,600万美元左右）之后销声匿迹。近日，随着币价的攀升，该黑客在沉寂了数月后，开始密集的洗钱行动。据 PeckShield 数字资产护航系统（AML）数据显示，近两天来，该黑客已经将4,787个 ETH 转入了火币交易所，而且仍有26,003个 ETH 等待被洗时机。

PeckShield 安全人员梳理黑客洗钱路径发现：

从本次洗钱路径看，黑客是有通过去中心化交易所 EtherDelta，以BAT、ELF 等代币配对交易，进行伪装买卖，逃离追踪的想法。不过，纯链上交易信息清晰可查，黑客虽魔高一尺，但白帽安全人员布下了天罗地网，能层层剖析，抽丝剥茧清晰还原黑客洗钱的全过程。

一图概览黑客洗钱全过程：

（图1:黑客盗取的 ETH 完整流向图）

从图1中能看到，黑客先将部分数字资产转移到一个地址，再伪装成买家和卖家，在去中心化交易所 EtherDelta 中买卖交易，试图逃避追踪，之后将资产再次汇聚到一起进入火币交易所。进一步的细节如下：

第一步：资产转移

在交易所等巨额资产出现安全问题后往往引来无数媒体关注，所有人都会紧盯资产流向，而此时黑客通常会沉寂数月乃至一年。在认为避开风头之后，抓住一个最佳时机，开始销赃洗钱。

此次黑客估计是被市场回暖唤醒，先将5,000个 ETH 以每笔1,000个的方式转入一个新地址，并以此为起点，开始一轮洗钱操作。如果仔细地看这五笔交易，会发现它们共间隔16小时，而且是在每转出一笔后，进入后续的伪装成买家卖家操作。可见黑客格外的小心翼翼，先探探头，试试水再说。

（图2:黑客将部分资产转移到一个新地址）

第二步：伪装买卖

黑客为了逃避资产追踪，一般会将大额资产，以小额多笔的形式分散到大量的地址中，再在各个地址上进行频繁的分散汇聚。而此次黑客采用了一种新方式，通过伪装成去中心化交易所的买家和卖家，试图以正常的挂单配对交易来逃避追踪。

（图3:黑客伪装成买家）

（图4:黑客控制的地址买卖）

黑客将每次收到的1,000 ETH，再散成以约500个 ETH 一笔进入去中心化交易所，开始买卖。从图3和图4中发现，黑客以普通用户的方式，不是仅用一两笔，而是通过大量多笔的交易，完成从买家到卖家的资产转移。

伪装买家卖家，买卖 BAT、ELF 代币

下图中可以看到黑客控制多个帐号伪装成买家和卖家将资产倒手，图中是黑客成交的多笔 ELF 和BAT 代币的订单。 

（图5:黑客伪装成买家交易 ELF、BAT 代币）

具体来看买家在去中心化交易所 EtherDelta 合约上的一条交易（trade）记录

（图6:买家在 EtherDelta 上的交易记录） 

在上图中可以看到，买家与卖家的配对交易，仅接着卖家做了提现（withdraw）操作，对应的着链上的交易记录

截图如下： 

（图7:卖家在 EtherDelta 上的提现记录）

第三步：再次汇聚，进入交易所

通过去中心化交易所的倒手交易后，黑客已认为能够避免资产被追踪，又将获得的ETH汇总到一个地址，并分批次进入火币交易所。 

（图8:黑客资产汇总进入火币交易所）

至此，黑客最初的5,000枚 ETH，分批汇聚再进入去中心化交易所，经过倒手买卖，再次汇聚进入火币，看似天衣无缝的操作，实则在链上留下了诸多痕迹。

截至发文时，黑客共计将4,787个 ETH 转入了火币交易所，PeckShield 正协助火币交易所对涉及赃款实施封堵。目前尚有26,003个 ETH 控制在黑客手中，存在进一步洗钱的可能。PeckShield 正持续追踪黑客下一步的洗钱行踪。

今年1月份 Cryptopia 交易所遭黑客攻击损失共计30,790个 ETH。时隔3个月，当时的ETH行情价格也已经翻番了，黑客觉得时机差不多成熟了，开始活跃出来洗钱了。整体来看，黑客此次行动还是很小心谨慎的，通过分散转移账号、伪装买卖等多种手段来逃离追踪，但区块链世界，一切链上行为都有迹可循，安全公司更道高一丈。

PeckShield 数字资产护航系统（AML)基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客洗钱行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

附：黑客主要的洗钱地址：

（作者：PeckShield，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）