捋一捋Bitfinex和NYAG的恩怨

1.产业解读

周末两天，BTC没啥异动，慢慢爬K线。小编无聊摸鱼，赶上一个币圈大瓜，在家吃瓜吃得好Happy！

简单来说，就是微博上几个币圈大V开扒某颇有名气收费群博主，爆料翻旧账，热闹非凡。这个博主来路非凡，能有大佬赵乐天为其站台，心高气傲，仗着自己多年心血研发的一套交易策略，在微博上晒收益显摆还不够，非得怼天怼地怼Holder，激怒了一众佛系持币的大V，惹得大家群起而攻之。攻击的要点，就在于其策略群会员门槛之高（“币市资产少于十万美元的不建议入策略群”），会员费之贵（每月10万人民币等值的BTC或ETH），收益注水之严重（年化9-10倍），众人调侃道：之所以开收费群，是怕他一个人用“神策略”把币圈的钱都赚光了吧，寂寞高手“大发善心”，教你捡钱干不干？

看到这里，大家都明白了，槽多无口啊。小编所在的团队，每天日夜盯盘给大家交易建议，辛辛苦苦写报告，性价比奇高，也才区区几个愿意买单的粉丝。看看人家，狮子大开口每月10万，反馈差评的真不少，想进群一探究竟的人竟然趋之若鹜，写到这里，小编真实地酸了……

不说了，今天咱们研究下最近的潜在“黑天鹅”事件——USDT吧。整个事件我们仔细捋一捋，大致就是这么个事儿：

纽约总检察长办公室（NYAG）  VS  Tether、Bitfinex及其母公司iFinex Inc（Tether等公司）

1. 在相继与富国银行（Wells Fargo）、Noble Bank分道扬镳后，与没人银行愿意为Bitfinex提供银行服务，造成了出入金困难。
2. 2018年10月，Bitfinex声称与巴哈马的Deltec Bank＆Trust Limited银行达成业务关系，但其后的证据表明，Tether曾存款至deltec银行，但已撤回资金。
3. 2018年11月，Bitfinex开始使用Crypto Capital这种“伪银行”为其提供出入金服务。
4. 2018年12月，因涉嫌洗钱和其它金融犯罪业务，Crypto Capital在很多银行的账户被关闭，该公司发给合作伙伴的信件显示，其在伦敦的汇丰银行账户、美国和葡萄牙的账户都被冻结。
5. Bitfinex提现困难，新账户完全不能操作，老账户过了两个月才到账。
6. 2019年3月，Tether 删除了之前关于 USDT 完全由100%美元支持的说法，调整为由“传统货币和现金等价物等储备金”支持。
7. 2019年4月，NYAG对Tether等公司一并提起诉讼，控告其隐瞒8.5亿美元亏空，私下挪用Tether准备金填补亏损，欺骗纽约居民，并要求Tether停止借钱给Bitfinex。
8. Tether等公司反击，8.5亿美元并非亏空，而是存放在Crypto Capital的账户里，被波兰、葡萄牙、美国政府当局已经没收或以其他方式冻结了这笔资金（总之，钱是大概率拿不回来了）。
9. 4月期间，Tether疯狂增发6.4亿USDT。
10. 5月，Bitfinex发行LEO募资10亿美元，或为应对8.5亿资金缺口的措施。
11. 检方证据显示，Bitfinex和Tether非法为纽约州居民提供交易服务。而此前，，Bitfinex依据公司条例是应该禁止纽约州用户在Bitfinex平台进行交易的。
12. 7月，NYAG盯上了LEO。LEO各方面特征透露出其本质是证券，Bitfinex涉嫌非法发行证券，适用于《马丁法案》（美国最严厉的蓝天法），纽约州检方表示有理由相信本次LEO的发行与此次调查事件相关。
13. 7月15号，Tether在波场上增发50亿USDT，后又销毁。据Bitfinex的CTO称，此次为失误操作。
14. 7月22日，是Tether对bitfinex挪用USDT储备金事件作出说明的最后日期。7月29日，此案将举行听证会。

大致前因后果就是这样的。还有个两个事，我们提一句。

第一件事，最近报道称美国商品期货交易委员会CFTC正在调查Bitmex涉嫌为美国交易者提供服务的行为，Bitmex有7300万美元BTC流出。

值得一提的是，当年Bitfinex也吃过CFTC的罚单。2016年6月2日，Bitfinex交了7.5万美元罚款，理由是其以比特币和其他加密货币的形式提供零售商品交易的非法场外交易融资，并没有按照《商品交易法》的要求登记成为期货佣金商。

第二件事，今年7月3日，今年美国总统Trump在推特上吐槽，说纽约州的州长Andrew Cuomo指使他的总检察长（Attorney General）处处搜寻犯法的公司及个人，靠控告牟利。这里的总检察长，也就是指控Bitfinex和Tether的人，时任NYAG的Letitia James女士。

这位女士可不好惹，纽约的州长也不好惹。在推特上，NY AG James是这样回应总统的：No one is above the law, not even the President.

2.技术分析

                                    主流货币技术分析（火币现货）

                                                     5分钟

                                                      30分钟

BTC现货低点触及9000后出现走势向上生长，说明短期底部特征开始明显。直接从30分钟级别来看，现在已经从5分钟长到30分钟级别，区间范围在10300-10780波动，结构在向上压缩多头力量还是蛮强；从小级别5分钟来看，要确认强势还需站上10660，短线处于能量蓄势中即将选择方向。综上所述，BTC现货短期底部形态出现，短期还是以震荡筑底走势为主。操作建议10600附近站稳做多为主， 止损200点。

ETH：以太30分钟开始走震荡盘升走势，但力度不是很配合，后市还要消化盘整一下。操作建议价格能站稳224附近短线做多为主，止损价位218。

EOS：柚子跟随以太出现反弹，目前没有打出上升力度，走势开始出现收敛形态。操作建议4.28附近做多为主，止损价位4.0。

LTC：莱特距离减产还有两周左右时间，短期虽然反弹，但前期下跌较猛，需要以时间换空间来消化。操作建议99能完全站稳短线做多为主，止损价位93。

XRP：瑞波反弹力度较弱，0.33附近还要震荡很久，只要能站稳0.325上方走势就强势。操作建议0.325附近买入中线持有就好。

（作者：Tlab，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）