美国司法部指控托管公司负责人骗取700万美元

美国司法部检察官指控一家比特币托管公司的负责人诈骗投资者700万美元。在涉及的两项指控中，一项为大宗商品欺诈，另一项为电信欺诈。在周四公开的一份诉讼文件中，他被指控对投资风险进行误导性陈述，并针对自己对数字资产的托管和控制进行虚假陈述。涉案人Thompson周四在宾夕法尼亚州被捕，面临最高40年的刑期。

美国司法部检察官指控一家比特币托管公司的负责人诈骗投资者700万美元。美国司法部（DOJ）下属纽约南区联邦检察官办公室对比特币托管公司Volatnis Escrow Platform LLC负责人Jon Barry Thompson提出了两项指控，一项是大宗商品欺诈，另一项是电信欺诈。在周四提交的诉讼中，他被指控对投资风险以及数字资产的保管和控制作出误导性陈述。

美国司法部长Geoffrey S. Berman在声明中表示：

“然而，其客户也发现Thompson的做出了虚假陈述，而这些加密货币投资者因为他的谎言将最终失去了托付给他的所有钱。”

检察官表示，Jon Thompson通过宣传可以消除购买过程中任何损失风险的交易结构，诱使投资者通过他的公司Volantis Market Making参与加密货币交易。并且在宣传材料和与客户的沟通中，宣称自己为称职的投资人、托管人或金融家。

联邦调查局助理总监Sweeney 表示：“Thompson认为，客户信任他投资比特币时，没有人会问他们的实际资金的所在。 他使用受害者公司不理解的短语和术语，因为他们不了解新兴的加密货币。”THOMPSON在宣传材料中声称Volantis“在加密货币交易中最小化结算违约风险”，由于Volantis担任“交易双方”的资产托管人，因此不存在违约风险。

Thompson涉嫌诈骗的两家公司分别通过电汇的方式向其汇款数百万美元，希望在交易所收到比特币。

在2018年6月，THOMPSON诱使一家受害公司（下文，简称“甲公司”）向Volantis发送超过300万美元的资金以购买比特币，向甲公司证明THOMPSON拥有比特币并且购买比特币的资金也在THOMPSON手中。收到甲公司的资金并未提供任何比特币作为回报，THOMPSON就该交易并未成功以及甲公司的比特币和资金的位置撒谎了数日，却从未归还资金。

除其他事项外，THOMPSON向甲公司提供了一份虚假账户声明，声称THOMPSON还持有的甲公司的钱，实际上THOMPSON已经挪用了数千美元的甲公司的钱。2018年7月诱使一家受害公司转账超过400万美元的资金以购买比特币，但该交易从未完成。

Thompson告诉一位客户，“现金在我这，加密货币也在我这”，尽管他已经将300万美元送到了第三方交易所，并未用于得到任何比特币，而将数以千计的人员用于个人用途。

根据福布斯1月份发表的一篇文章，Volantis谈判达成协议，将6,600比特币转让给加密投资公司Symphony，但“交易从未完成。”

48岁的Thompson被指控犯有两项商品欺诈罪，其中每项最高刑期均为10年监禁，还有两项诈骗罪，每项罪名最高可判处20年监禁，因此Thompson面临最高40年的刑期。

奇点财经提示诸位投资者，选择加密数字货币代投等第三方金融服务需要谨慎辨别以降低风险。

（作者：奇点财经SFL，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）