SBI旗下交易所积极响应FAFT反洗钱指南

根据Coindesk8月8日报道，日本互联网券商巨头SBI下属交易所VCTrade宣布，将采用CoolBitX公司推出的SYGNA解决方案，以满足FAFT发出的反洗钱、反恐怖主义融资（KYC/AML）严厉规定。

其实SBI在FAFT发布正式指南《基于风险的角度：监管数字资产和数字资产服务商的章程指南》后的7月初就表明了将严格遵守FAFT准则，此次发布消息表明其已采取行动。

CoolBitX是一家加密货币冷钱包和KYC解决方案的提供商。根据Crunchbase的统计，去年3月时SBI集团曾投资该公司1300万美元并获得该公司40%股权。

FAFT在6月发布的指南提出，要求所有虚拟资产服务提供商（VASP）的用户在进行每次加密货币转移交易时VASP必须提供以下5个信息：
1.交易发出方的姓名（如发送客户）;
2.用于处理交易的发起人帐号（如：虚拟资产钱包）;
3.交易发出方的实际（地理）地址，居民身份证号码，或是能够唯一识别订购机构发出方的客户识别号码（即非交易号码），出生日期和地点;
4.受益方的名字；
5.用于处理交易的受益人账号（比如虚拟资产钱包）。

CoolBitX 创始人兼首席执行官 Michael Ou 表示：“我们很自豪能与 SBIVC 合作，开发基于 CoolBitX 技术的 KYC/AML解决方案，帮助加密货币的使用更安全和广泛。”

他还指出，金融行动特别工作组（FATF）强制要求加密货币交易所实施严格的 KYC/AML措施的做法，推动了 CoolBitX与更多行业参与者的合作。

SBI Holdings总裁兼首席执行官Yoshitaka Kitao则表示：“CoolXWallet为SBI VC提供了一个简单的方法来保护我们的客户，同时遵守日本和国际的KYC标准。数字资产的无边界性需要一个不受地理边界约束的解决方案，因此，我们很高兴能够通过钱包功能实现安全系统，从而推动加密货币的采用。“

正如奇点财经此前报道《FAFT指南将至——加密货币行业面临严厉监管》所述，FATF是国际标准制定机构，成员包括中国、美国和香港地区在内的37个国家和区域型组织。FATF的“提议”虽没有法律约束力，但不遵守这些提议的国家会在全球经济中被列入黑名单。

但是行业遵循该指南的成本较高也是未来需要克服的难题，因此交易所Bittrex的首席合规官John Roth此前曾表示，“（执行这项指南）我们需要对区块链技术进行全面彻底的重组，或需要全球约200个加密货币交易所共同构建一个并行的国际系统。“

如今SBI率先采取方案响应指南要求的做法为行业其他成员提供了模版，加密货币行业合规是必然的发展趋势，但是各国将采用何种法案仍需我们持续关注。

（作者：奇点财经SFL，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）