调查：美国政府机构在区块链分析服务支出三年增长三倍达近1000万美元

QUICK TAKE

• 到目前为止，区块链分析公司融资总额为1.07亿美元

• 几乎所有处理加密货币业务的合规企业都在使用区块链分析业务，同时政府机构也在使用这项服务。

• 迄今为止，美国政府机构已与区块链分析公司签订了价值共计近1000万美元的采购订单及合同

•  IRS、ICE和FBI在区块链分析服务方面的支出占总数的近85％

作者 | LARRY CERMAK
  PANews授权翻译并发布

截至目前，专门提供区块链分析服务的公司已获风投资本超过1亿美元的投资。这些公司虽为加密货币企业提供分析服务，但仍严格遵守反洗钱（AML）以及了解客户（KYC）的义务。

区块链分析公司利用数据共享模型，收集其所服务所有客户的交易数据（主要是法币对加密货币交易所与政府机构）。他们所服务的客户越多，产品效果就越好，或者说结果就越准确。区块链分析可以相当准确地对每笔区块链交易进行评分，并对相应的风险作出评估。

Chainalysis是区块链分析行业的领军者，为业内绝大多数交易所、稳定币发行公司以及其他处理加密货币业务的企业提供服务。据业内人士透露，由于Chainalysis自2014年起就开始提供区块链分析服务，因此他们在行业内拥有最全面的数据以及最精细的算法，从而能够提供最先进的产品。

Chainalysis于今年2月再次获得3000万美元的融资，融资总额达到5400万美元，融资后估值达到2.6亿美元。其最大竞争对手Elliptic为进军日本及新加坡市场，也于本周获得2300万美元的融资，融资总额达到3400万美元。而CipherTrace，另外一家提供区块链分析服务的公司，也获得了总额为1800万美元的融资。

同样在今年2月，Coinbase以1350万美元收购了Neutrino，而这项收购因Neutrino与Hacking Team有所关联而备受争议。而在此前，Coinbase与Chainalysis及Elliptic均有过业务合作，但该公司表示其不会再通过共享交易数据来提高第三方公司的业绩。

除以上这些公司外，提供区块链分析服务的企业还包括：Coinfirm、Scorechain、DMG Blockchain Solutions、Blockchain Intelligence Group、Crystal Blockchain Analytics、Guardian Analytics、ComplyAdvantage和Bloq。

专门提供区块链分析服务的企业共计融资总额为1.07亿美金。

据The Block研究显示，公开记录表明到目前为止，已有多家美国政府机构与区块链分析服务商签订了价值共计近1000万美元的采购订单及合同。

来源：The Block, 联邦政府采购数据系统（FPDS）

2018年，美国政府在区块链分析方面的支出增长至原来的三倍——从150万美元增加到440万美元。而2019年至今，美政府机构在区块链分析方面的支出已经达到了350万美元，预计全年支出将超过去年，达到460万美元。

来源：The Block, 联邦政府采购数据系统（FPDS）

从数据来看，Chainalysis与政府机构签订了价值900万美元（占全部订单总额的92.2%）的服务合同，这足以表明Chainalysis在公共部门的主导地位。其次则分别是Elliptic (6.1%)，Neutrino (1.3%)以及CipherTrace (0.5%)。

 来源：The Block, 联邦政府采购数据系统（FPDS）

其中金额最大的一份合同价值160万美元，是今年4月与IRS（美国国家税务局）签订的。该合同内容主要针对“为网络犯罪部门提供案件支持以及培训基地。”而与FBI（美国联邦调查局）签订的金额最大的一份合同是有关于“Chainalysis基于浏览器系统的许可”，价值120万美元。与ICE（美国移民海关总署）签订的则是与“软件许可”相关的合同，合同金额为100万美元。

各政府机构在区块链分析服务方面的支出总额细分如下。其中IRS、ICE、FBI三家机构合计占总支出的85%。

来源：The Block, 联邦政府采购数据系统（FPDS）

从公开记录中，我们无法得知区块链分析服务的具体应用领域。各机构最有可能重点关注的问题如下所示。

来源：The Block

（作者：PANews，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）