美国执法部门监视暗网上使用比特币购买毒品

NCIS发现使用比特币在暗网上的购买量有所增加。区块链分析公司讨论打击加密货币相关犯罪以及新出现的挑战。

尽管暗网市场是TOR等工具的避风港，TOR通过隐藏IP地址提供匿名服务，但执法官员一直在使用新技术来识别这些市场中的买卖双方。此外，虽然一些加密货币交易可以匿名，但许多都是可追踪的。

NCIS已经向海军人员发出警告，警告他们在暗网市场上进行非法购买可能会带来的风险。NCIS还注意到，国际、联邦、州和地方执法机构一直在渗入这些市场，同时查明和起诉涉案人员。

执法部门变得越来越聪明

区块链分析公司CipherTrace的首席金融分析师John Jefferies告诉Cointelegraph，几乎所有的暗网市场交易都是使用加密货币进行的。

尽管如此，Jefferies指出执法部门正在加大监管力度，他说：“犯罪分子要么误以为加密是匿名的，要么认为可以洗黑钱。然而，现实世界中洗钱的基本原理如今也适用于加密世界。“

据CipherTrace的2020年春季加密货币犯罪与AML报告，2019年全球交易所收到的直接犯罪资金平均下降了47%。这表明全球加密交易所处于三年来的最低点，2019年交易所收到的资金中只有0.17%来源于犯罪。

丝绸之路仅为开始

丝绸之路于2011年推出，是第一个现代暗网市场，匿名用户可以在这里使用比特币购买违禁药物，武器和其他非法物品。

在实施新程序以打击与加密货币有关犯罪的同时，也开始出现新的挑战，其中许多源于丝绸之路的短暂成功。根据Jefferies的说法，今天的丝绸之路仍然有很多版本。他指出，毒贩通常会设立四个或五个暗网市场，同时还会创建自己的网站以赚取额外收入：

“新出现的暗网市场数量有所增加。我们正在追踪数百家在网上销售毒品的供应商。第四季度报告显示，俄罗斯最大的暗网市场Hydra声称每天有10万笔交易，拥有300万用户。”

图片来源：pixabay

作者：Amy Liu

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