手握13亿美金却佛系持币——Bitfinex黑客内心最隐秘的角落

在加密世界里，黑客犹如幽灵般几乎无处不在。

从交易所到智能合约再到博彩类 DApp 以及现在的 DeFi 领域，黑客们已然把加密世界当成提款机，总是在离热点和离钱最近的地方肆意妄为。仿佛在这个不受法律约束的开源世界里作恶，技术就是正义。

区块链安全公司 PeckShield 旗下可视化资产追踪平台 CoinHolmes 复盘了数十起包括币安、Cryptopia、DrgonEX 等黑客攻击事件以及 PlusToken、TokenStore 等资金盘跑路事件发现，不同黑客在攻击得手后处理赃款的态度也迥然不同。

有的黑客，攻击得手后会第一时间想办法洗钱套现获利，不过，这样需要依赖交易所提供的流动性，很容易因交易所的 KYC 信息而曝光身份，比如 Twitter 事件幕后的黑客；

有的黑客广撒网捞鱼，对攻击对象的选择和获利结果态度都比较随意，因此侥幸得手后很可能因防护举措没做好而暴露身份，比如此前 Lendf.Me 事件幕后的黑客；

而有一种黑客，攻击手法专业刁钻，得手后销赃方式也比较佛系，纵使手握数十亿巨额资产，也慢慢小额淡定处理，心思缜密到令人细思极恐。

我们今天，要带大家复盘的 Bitfinex 被盗事件就是典型：

四年前，2016年08月03日，知名数字资产交易所 Bitfinex 发公告称，黑客入侵了该交易所系统，造成 119,756 枚比特币被盗。在当时这次攻击，造成 Bitfinex 交易所损失额就达到了7,500万美元，而在17年牛市最高触达23.95亿美元，即使现在其价值超过13.51亿美元。

值此 Bitfinex 被黑客攻击四周年之际，黑客盗取的近12万枚 BTC 巨额资产，如今怎么样了呢？

CoinHolmes 团队基于亿级的链上地址标签，对 Bitfinex 黑客攻击事件做了一次系统的技术复盘，发现：

1）2016年08月那次黑客攻击事件，Bitfinex 被盗 BTC 资产共计119,754.8122个，赃款分布于超 2,072 个地址上。

如下图所示：我们能看到的密密麻麻的小红点，都是经 CoinHolmes 标记为 Bitfinex hacker 的高风险地址。

2）北京时间 07月28日凌晨起，黑客开始密集转移资产，在此后的一周时间内，黑客共分12笔转移了合计3,487枚BTC。

CoinHolmes 研究人员对最近 Bitfinex 黑客资金动向初步分析发现，如下图所示，黑客只是将被盗资产中的若干个账号进行了进一步转移。黑客这样做显然是要分散资金，混淆注意力然后再通过混币系统进行洗钱操作。

如下图所示，我们对其中一个地址的资金进行系统梳理发现，疑似有少量资产流入闪兑平台类型的承兑商，最终流向了币安交易所，还有一部分资金疑似通过混币服务系统流入了 OKEx 交易所。

闪兑平台和混币服务系统以及一些免KYC的中心化倒卖机构，目前都是洗钱的重灾区。黑客这样洗钱几乎可以做到天衣无缝，不会留下任何痕迹，其行事缜密程度可见一斑。

3）算上最近的这次密集转移，在过去四年时间内，截至目前，黑客共计转移了其中419个地址，共计5,638个 BTC ，主要时间段集中在，2017年1月、2019年4月以及2020年期间。

令人意外的是，在2017年12月比特币价格触达顶峰后的很长一段时间内，纵使有高达23.95亿美元的资产躺在账上，黑客也没有表现出套现出货的意思。

4）我们发现 Bitfinex 被盗119,756枚BTC中尚有114,116个 BTC 未发生转移，分散于1,653个地址上。

如下图，我们对黑客资产进行整理发现，最大的一个停留资产的账号包含比特币2,038.74枚，大部分地址包含比特币都在1,000枚以下。

通过过往4年黑客的行踪轨迹我们可以大致给黑客做一个身份画像：

如今，超11万枚的 BTC 控制在黑客手里，会不会选择某个时机点突然砸盘？成了大家一致担心的问题。不过，目前看来，黑客采取此行动的可能性非常小：一方面因为，以目前的市场流通性，短期消化11万枚BTC还不露出马脚几乎不可能；另一方面也可能是黑客对比特币未来的增值空间还抱有很大预期，笃定了要长期佛系持币。

但不管怎样，黑客每一次招摇过市转移资金，都让人极度不适，不仅是给 Bitfinex 交易所伤口上撒盐，更像是一次次向白帽世界发起宣战。

这不，Bitfinex 基金会为此推出了奖励计划，对于帮助 Bitfinex与黑客建立联系的人和主动退还比特币的黑客，Bitfinex 会以被盗30%的比特币作为赏金，按现价计算奖金高达4亿美元。

但面对如此老练狡猾的黑客，这样的努力又有多少胜算？