墨西哥最新报告称相较于加密货币，银行更可能参与洗钱

作者：FELIPE ERAZO   |   编译者：Maya

墨西哥金融情报中心最近公布了其第二次国家风险评估的结果。该报告强调，银行业的洗钱风险远远超过了金融科技公司遇到的问题。

据El Economista报道，所谓的“G7银行业”集团—BBVA、Santander、Citibanamex、Banorte、HSBC、Scotiabank和Inbursa—在墨西哥被记录的洗钱行为明显多于区块链公司。报告给出的“高风险”分类中还包括经纪公司、交易所和银行机构供应商。

虽然金融科技行业仍然是洗钱和资助恐怖主义的可能传播者，但2020年UIF报告并没有给予该行业风险分类。

在8月份的一次虚拟会议上，UNIF的一位官员提到，加密货币确实会带来非法活动增加的风险，并指出该实体仍然认为该技术是一种“新兴风险”。

值得一提的是，根据当地西语媒体提供的数据，墨西哥的区块链和金融技术行业的规模在短短两年内几乎翻了一番。

作者：区块链铅笔Blockchain；来自链得得内容开放平台“得得号”，本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场凡“得得号”文章，原创性和内容的真实性由投稿人保证，如果稿件因抄袭、作假等行为导致的法律后果，由投稿人本人负责得得号平台发布文章，如有侵权、违规及其他不当言论内容，请广大读者监督，一经证实，平台会立即下线。如遇文章内容问题，请发送至邮箱：linggeqi@chaindd.com