联盟分析-知产解析 | WoToken钱包”利用虚拟货币传销判刑

2018年8月份左右，被告人高某某、李某某、王小影和柳良亭（刑拘在逃），四人商议准备一起开发WoToken平台从事网络传销活动。其中，被告人高某某负责招募技术人员架设平台，被告人李某某、王小影等人负责线上线下推广，被告人田某某负责平台数字货币的保管。

WoToken平台以互联网为载体在我国境内传播，没有实际经营活动。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外虚假宣称有“阿波罗智能机器人”搬砖功能，要求会员缴纳一定价值的数字货币即可开启“阿波罗智能机器人”，可获得高额静态收益。同时会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下级层级，上级会员按发展的会员层次和人数可获得分享收益。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定：2018年7月至2019年10月8日期间，WoToken平台共注册用户数715249个，层级关系501层。经苏州瑞亚会计师事务所有限公司司法会计鉴定，WoToken平台自2018年7月至2019年10月8日实际吸收（经区块链确认）的数字货币为：USDT286058539个、BTC46050个、ETH2039230个、LTC292590个、BCH56936个、EOS6841797个。

经滨海县价格认定中心鉴定，WoToken平台实际吸收的数字货币在2019年10月8日案发当日价值合计人民币7706932020元，自2018年7月5日至2019年10月8日期间，该平台吸收的数字货币价值区间为：人民币4116488210至人民币147××××9655元。

被告人高某某、李某某、王小影、田某某归案后，如实供述其主要犯罪事实。

江苏省滨海县人民法院认为：

本院认为，被告人高某某、李某某、王小影以提供虚拟数字货币增值服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以所发展人员的数量、投入金额、发展层级作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；被告人高某某在传销活动中起发起、策划、操纵等作用；被告人李某某、王小影起发起、策划等作用，还承担宣传、培训等职责；被告人田某某协助承担管理、协调等职责，对传销组织的扩大起关键作用；被告人高某某、李某某、王小影、田某某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重；被告人李某1明知被告人李某某持有的数字货币系犯罪所得，仍帮助被告人李某某转移和隐藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重；被告人唐某某明知被告人王小影是犯罪的人，仍为其提供住处所，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控被告人高某某、李某某、王小影、田某某犯组织、领导传销活动罪，被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人唐某某犯窝藏罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。

本案部分犯罪事实系共同犯罪，被告人高某某、李某某、王小影在组织、领导传销活动共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人田某某在组织、领导传销活动共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人高某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人唐某某自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；被告人高某某、李某某、王小影、田某某、李某1归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，均可从轻处罚；被告人田某某、李某1、唐某某认罪认罚，均可从宽处罚；被告人高某某、田某某案发后，配合公安机关追缴赃款赃物，并退出部分违法所得，均可酌情从轻处罚；被告人李某某、王小影、李某1案发后，配合公安机关追缴赃款赃物，均可酌情从轻处罚。

关于被告人高某某的辩护人黄步斌、孙俊提出，被告人高某某有坦白、配合公安机关追缴赃款赃物等从轻处罚量刑情节的辩护意见，本院予以采纳；关于被告人李某某的辩护人汪红新、王桂滨提出，被告人李某某有坦白从轻处罚刑量情节的辩护意见正确，本院予以采纳；关于被告人王小影的辩护人张志良、李鸿斌认提出，被告人王小影有坦白从轻处罚刑量情节的辩护意见正确，本院予以采纳；关于被告人李某1的辩护人南敬荣提出，被告人李某1有坦白、认罪认罚等从轻从宽处罚刑量情节的辩护意见正确，本院予以采纳；关于被告人唐某某的辩护人梁庆浪提出，被告人唐某某有自首、认罪认罚等从轻从宽处罚刑量情节的辩护意见正确，本院予以采纳。

综上，为严申国法，打击犯罪，保护社会主义市场经济秩序不受非法侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三百一十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人高某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二百万元。

二、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百五十万元。

三、被告人王小影犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百五十万元。

四、被告人田某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一百万元。 

全球区块链合规联盟 

“设立区块链行业标准，加强行业自律，共同维护良好的市场秩序和行业环境，为行业健康发展提供理论指导，推动行业健康可持续发展”。 

作者：区块链合规联盟；来自链得得内容开放平台“得得号”，本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场凡“得得号”文章，原创性和内容的真实性由投稿人保证，如果稿件因抄袭、作假等行为导致的法律后果，由投稿人本人负责得得号平台发布文章，如有侵权、违规及其他不当言论内容，请广大读者监督，一经证实，平台会立即下线。如遇文章内容问题，请发送至邮箱：linggeqi@chaindd.com