坚持追查7年，近10亿美元比特币终被美国政府没收充公

据悉，该钱包资金来源于暗网丝绸之路。2013 年，司法部关闭关闭了丝绸之路地下市场，并判处其创始人 Ross Ulbricht 终身监禁。丝绸之路与 Ulbricht 可以说是互联网发展历史上最成功、也最具影响力的在线犯罪市场与个人。该服务托管在匿名暗网之上从事包括毒品、假证件等能够想象到的几乎一切非法商品或服务交易。

律师们在周四提起的民事诉讼中写道，这里聚集着成千上万经销商与“远超 10 万名买家”。文件还提到，丝绸之路创造了超过 950 万比特币的收入，并从中抽取超过 60 万枚比特币的佣金。

美国检察官 David Anderson 在新闻稿中表示，“丝绸之路创始人于 2015 年被正式起诉，但留下了总值 10 亿美元的巨大谜团。（注：当时司法部们只解锁了 Ulbricht 一小部门比特币）这笔钱去哪了？而日前执行的没收行动，至少在一定程度上回答了这个悬而未决的问题。犯罪收益中，已经有 10 亿美元归美国所有。”

在本周四的诉讼中，Ulbricht 被定罪并判处两项终身监禁外加 40 年徒刑。国税局刑事调查部门协助追踪了其复杂的运营模式，希望从一片混乱中找出这笔收益的最终接收者。扣押行动于两天之前进行，区块链分析师注意到了有人从丝绸之路的入账账户中转出了 69369 枚比特币（价值约 9.75 亿美元）。

投诉中公开了种种引人入胜的细节，听起来更像是一本犯罪小说。其中提到一位被称为“Individual X”的神秘黑客将比特币从丝绸之路的钱包中转移了出去。

“根据调查，此黑客成功入侵了丝绸之路钱包并以未授权方式非法获得了权限，从其手中窃取到大量非法加密货币并转移至自己控制的钱包当中。Ulbricht 意识到了对方的存在，并威胁其尽快归还加密货币。”

这位神秘黑客既没有归还比特币，也没有使用这笔财富。相反，其于本周二同旧金山美国检察官办公室签署了“没收同意书与协议”，同意将资金移交给政府。

诉讼文件还详细说明了 Ulbricht 混淆资金转移操作的周期以及不少专业取证知识，并介绍了最终如何弄清比特币的真正来源。

丝绸之路使用所谓“tumbler”方法处理比特币交易。这种方式能够破坏通过区块链跟踪单一交易的方式。根据丝绸之路的 Wiki 页面，其 tumbler 通过一系列复杂且半随机的虚拟交易进行款项支付……因此几乎不可能将支付操作与发出的所有代币关联起来。

换句话说，如果买家在丝绸之路付款，则 tumbler 会掩盖买家的比特币地址同比特币最终发往的卖家收款地址间的任何链接，这样即使买方与卖方的比特币地址皆明确已知，也几乎无法使用区块链对交易本身与交易所涉及的资金进行跟踪。丝绸之路使用 tumbler 的唯一目的，就是将犯罪收益洗白。

今年年初，政府当局引入第三方比特币归因企业对丝绸之路的交易进行分析。他们跟进了 54 笔交易，并将 70411.46 枚比特币转移到两个特定钱包当中——1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ 与 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN。当初交易时，这些比特币的价值约为 354000 美元。

2013 年 4 月，这两个钱包又将 69471.082201 枚比特币发送到第三个钱包——1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx。

两年之后，第三个钱包向当时未经许可的加密货币交易所 BTC-e 发送了 101 枚比特币，当时价值 23700 美元。BTC-e 创始人在 2017 年因涉嫌对价值 40 亿美元的比特币进行洗钱而被逮捕。剩余的比特币则一直被留在钱包中，直到本周被查封为止。

协助调查的区块链分析公司 Chainalysis 提供了更多 详细信息，同时公布了以下账户流向示意图。

根据报道，美国国税局负责刑事调查的特工 Kelly R.Jackson 在新闻稿中表示，“犯罪所得不该被留在犯罪分子手中。通过犯罪调查专业知识，我们终于追踪到了这笔非法资金。”但目前并不清楚美国国税局如何找到“X”，并为此花了 7 年多时间，也不清楚是如何说服“x"移交该笔资金。

区块链分析公司 Elliptic 联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 推测，2015 年 101 枚比特币被转移到 BTC-e 可能起到了一些作用：BTC-e 创始人在 2017 年被起诉，业务被查封，也许提供了国税局找到 Individual-X 踪迹的账户信息。罗宾逊说：“很可能他们随后可以访问交易所的记录，并可以访问该人的信息。”

Robinson 认为，十位数的资金极大地激励了执法人员投入时间和金钱来追查非法加密货币存储的所有者。“我们已经看到，执法机构购买区块链分析工具的情况有所增加，” Robinson 说，“由于已经证明可以检索到非常大的金额，因此，我们可能会看到更多有关加密货币的执法活动。”

当时查封“丝绸之路”时，从该市场上查获的大约 144,000 个代币今天价值超过 20 亿美元，而这只是全部代币的一小部分。在 2014 年和 2015 年，这些代币被以以约 4800 万美元的价格拍卖掉了。这次，美国政府的财富将增加约 10 亿美元。

延伸阅读：

https://arstechnica.com/tech-policy/2020/11/feds-seize-1-billion-in-bitcoin-from-silk-road-drug-marketplace/