分析：注意DeFi中的4大安全风险

注：5月，DeFi安全事故频发，据统计，约有15个项目遭到黑客攻击，包括Belt Finance、BurgerSwap、Julswap、Merlin、AutoShark Finance、Bogged Finance、Pancake Bunnny、Venus、FinNexus、bEarn Fi 、EOS Nation、xToken、Rari Capital、Value DeFi、Spartan，涉及资金损失近3亿美元。值得注意的是，在如此多的攻击中，BSC上的DeFi项目貌似成了黑客的集中攻击点，而闪电贷则是黑客主要的攻击手段。5月30日，币安智能链（BSC）官方还针对频发的安全事件发布推特称：

最近已经接连发生超过8起针对BSC链上项目的闪电贷攻击，我们认为现在有一个有组织的黑客团队盯上了BSC。我们呼吁所有DApp注意防范并采取防治措施。

此前，BSC还与区块链安全公司CertiK举办了有关DeFi风险的直播活动，本文将对其进行回顾以帮助了解DeFi中的4大安全风险。观看活动视频，可访问：https://www.pscp.tv/w/1BdGYYeYVREGX。

自9个月前推出以来，币安智能链（BSC）已成为全球领先的DeFi平台之一。如今，有超过600个项目在BSC上每天产生数千万的交易。

然而，巨大的成功也伴随着巨大的风险。黑客利用在不同层面暴露出来的漏洞，越发频繁地进行了漏洞攻击。这些漏洞可以分为4个大类，我们将对这些漏洞进行介绍，以使读者更好地了解与DeFi有关的安全风险。

1

管理密钥的泄露

在智能合约中，修改器限制了允许调用某些功能的人选。这些功能通常是用于修改合约配置或管理智能合约中持有的资金的特权功能。如果攻击者获取了管理密钥，他们就可以完全控制智能合约，并窃取用户资金。

密钥如何被泄露？

第一种可能性是通过计算机木马。攻击者可以使用木马程序来窃取存储在计算机上的私钥。此外，攻击者也可以进行网络钓鱼攻击，欺骗用户将私钥发送给攻击者。对于DeFi项目而言，有时几个项目利益相关者将共享一个私钥。这就使得恶意的内部人员可以使用该密钥调用管理功能，并将项目的代币转移到他们自己的钱包地址。

例如，2021年3月5日，PAID网络就遭受了因私钥管理不善而引发的 "铸币"攻击。PAID代币合约是置于一个可升级的代理之后的，也就是说，合约可以被修改和替换。代理人的私钥被用来交换部署在代理背后的代码，其中包含攻击过程中使用的销毁和铸造功能的恶意代码。攻击者销毁了6000万现有的PAID代币，然后为自己铸造了5900万代币。瞬时，PAID代币价格从2.8美元跌至0.3美元，因为2,501,203个PAID代币在Uniswap上遭到抛售，总价约为2,040ETH。攻击者很可能是通过网络钓鱼攻击入侵了管理员的机器。

2021年4月19日，298万个EASY代币从EasyFi官方钱包转移到几个未知的钱包，这些代币的当时价值为7500万美元。

EasyFi创始人声称，黑客攻击的原因是 "对创始人的机器/Metamask进行有针对性的攻击，以获取管理密钥"。

项目应该安全地存储私钥，而不应该在PC设备上以纯文本形式存储管理密钥，或依赖MetaMask热钱包。我们建议使用硬件钱包创建一个多签（Multisig）账户。例如，对于一个五人团队，每个团队成员都应该有自己的硬件钱包。当他们试图发送特权交易时，应该要求五个团队成员中至少有三个人签署该交易，从而防止攻击者在获得其中一个密钥时就能够调用任何特权功能。

对于代币合约来说，如果可能的话，应避免允许铸造新的代币。但如果没有这个可能，也要尽量使用DAO合约或时间锁合约作为所有者，而不是EOA账户（外部自有账户）。

2

编码错误

DeFi中，一些漏洞的复杂程度很高，但情况并不总是如此。

有时，智能合约中的一个小编码错误就会变成一场大灾难，导致价值数百万的资产受到损害。

一些常见的编码错误包括：

一个值得注意的例子是Uranium Finance的黑客事件，该事件发生在一个未经审计的合约上，最终导致了5700万美元的损失。这是由于在比较交换前后池中两个代币余额的乘积时，使用了不一致的乘数，使得攻击者可以从资金池中换出大部分代币，而成本只有1 Wei。

Uranium Finance代码：

正确代码：

另一个例子是来自于Value DeFi的黑客事件，该事件导致了1000万美元的损失。据悉，合约中的初始化函数漏掉了 "initialized = true"，也就是说，任何人都可以重新初始化资金池并将自己设置为操作员。2021年5月5日，攻击者重新初始化了资金池，并将操作员的角色设置为了自己，然后使用 "governanceRecoverUnsupported() "函数耗尽了池中的质押代币。

Value DeFi中的漏洞代码:

修复代码：

上述两个例子都是由简单的编码错误引起的，而且都造成了重大损失。但是，这些类型的错误完全可以通过适当的同行评审、单元测试和安全审计来轻松消除。

3

闪电贷和价格操纵

闪电贷是一种从Aave或DyDx等协议中借入大量资金以获得一定费用的方式。其要求是，贷款需要在同一交易中归还。如果没有，贷款就会被退回。这些贷款的一般利用流程如下：

1. 使用闪电贷借入大量的代币A

2. 在DEX上将代币A换成代币B（降低代币A的价格，大幅提高代币B的价格）

3. 利用一个依赖A/B交易对价格的DeFi项目

4. 偿还闪电贷

近日，PancakeBunny就遭遇闪电贷攻击，攻击者共获得了114K BNB和697K Bunny（当时约为4000万美金）。攻击者利用闪电贷操纵了PancakeSwap USDT-BNB V1池的价格，导致大量的BNB流入BNB-Bunny池，从而使得该合约能够以虚高的BNB对Bunny的价格铸造Bunny。PancakeBunny则使用以下函数来计算Bunny价格：

随着大量的BNB流入BNB-Bunny池，变量 "reserve0 "变得很大。最终，由于价格计算存在缺陷，攻击者共获得了697K Bunny。

此外，遭受过闪电贷攻击的受害者还有很多，其中也不乏DeFi领域的一些知名项目，包括PancakeBunny($4000万资金损失)，Harvest Finance($2500万资金损失)，Yearn($1100万资金损失)，Value DeFi($700万资金损失)，AKROPOLIS($200万资金损失)，Cheese Bank，XToken，bZx等等。

如果一个项目需要价格参考，它也需要小心，因为闪电贷可能会操纵价格。为了防止这种情况发生，我们建议使用时间加权平均价格（TWAP）。TWAP代表了一个代币在特定时间范围内的平均价格。如果攻击者在一个区块中操纵价格，它是不会影响平均价格的。另一个建议是，使用一个可靠的链上价格预言机，如Chainlink。

4

滥用第三方协议和商业逻辑错误

许多项目，如PancakeSwap和UniSwap，是独立运行的。在PancakeSwap中，用户可以为收益耕种代币提供流动性，或者用一种代币交换另一种代币。用户不与其他第三方协议互动。

其他项目，如Yearn Finance，运作方式则不同。Yearn Finance收集用户资金并将其投入第三方合约。它通过投资用户的代币获得收益。另一种情况是，一些项目从其他项目 "借用"代码。例如，PancakeSwap就引用了UniSwap的代码。在这两种情况下，如果第三方代码的源头有漏洞，那么使用该代码的项目也会出现漏洞。如果一个项目的开发者不熟悉他们所使用的第三方代码，那么一旦漏洞被利用，就可能酿成大问题。

2021年5月8日，Value DeFi vSwap AMM的非50/50资金池被人利用，总共损失了约1100万美元。为了实现非50/50资金池，Value DeFi从属于Bancor协议的 "BancorFormula.sol "复制了 "power() "函数。在power()函数的描述中，写到这个函数不支持"_baseN <_baseD "的情况。然而，不幸的是，Value DeFi就是这样使用这个函数的。攻击者通过向该函数发送了一个精心制作的有效载荷，将少量的代币A交换成了代币B。

Value DeFi 代码：

在DeFi领域中还有许多其他类似的案例。2021年5月8日，一名攻击者通过利用集成在Rari Capital V2中的Alpha Homora V1的ibETH池（银行合约）的功能，从Rari Capital Ethereum池中抽走了大约2600个ETH。Bearn Finance则在其 "BvaultsStrategy "合约中允许使用BUSD的提款金额来提取ibBUSD，使得攻击者从池中移除了10,859,319 BUSD。

相较于前几种问题，此类漏洞更难发现，在使用与任何第三方协议通信的项目时，都应该谨慎行事。我们不建议盲目地复制和部署开发人员不了解的代码。开发者应该在整合第三方协议并将其部署到生产中之前，充分了解第三方协议以及分叉项目的工作方式。此外，我们还建议开发者先在测试网上部署他们的项目，并进行测试运行，以检查交易记录的异常情况。

作为终端用户，在使用个人资产与项目进行互动之前，有时很难找出项目的详细信息。这时，便可以借助区块链安全公司的审计报告，来浏览项目的安全性。

总之，创建DeFi项目可以很有趣，但被黑客攻击就不好了。

要使一个项目100%安全是困难的，但我们可以尽可能地进行保护：