Ponzi方法论:如何识别加密市场上的庞氏骗局项目?

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Jan 31, 2022 PANews致力于为区块链及金融科技创新者,提供有价值的资讯

摘要: 赚过了快钱的人,很难让它再踏实做事去赚慢钱。

原文作者:0xTodd

原文来源:0xTodd的Ponzi方法论

从18年第一次玩Fomo3D到上周为止,可能玩过上百个Ponzi了,有了一点点心得体会,给大伙分享下,也算是别样的年终总结了——给大家呈上。

Ponzi和真正项目的区别是什么?

1. Ponzi 和真正项目有时候仅仅是数值差异。

例如 MakerDAO 和 Spell 机制类似,都是抵押某币生成稳定币。但是前者抵押物的大头是 ETH 和 WBTC,后者则是 UST 和 WMEMO (一种OHM Fork)。

再例如,某些L1可以提供5%左右的Staking奖励,前提是你要完成网络的记账任务;而一些DeFi 6.9 提供50,000%的Staking机会,你的任务是保证不卖。

2. Ponzi和真的项目有时候数值类似,但是机制完全不同,关键看是谁在买单。

例如AAVE 或者 Venus的借贷协议,USDT本位的APR有时可以达到10%+,利息来源是有人愿意按照10%+去借用,且有充足抵押物。

反例是Terra上的最大借贷Anchor,它(几乎是)提供了20%的固定利率,而且只服务$UST。但你纵观全场,根本不知道这20%是谁提供的。这时候,你就要非常警惕了。

3. Ponzi 和真正的项目有机会实现转换。

例如 Sushi ,一直到第一任大厨卸任之前,非Sushi 的LP 池可以达到2,000%+,这几乎就是 Ponzi。而自从第二任大厨0xMaki上任后,Sushi 逐渐走上正轨,成为Uni的重要对手。

4. 这种转变常见么?

不常见。大多数scamers只会做下一个scam。

例如0xSifu,第一份工作是盗刷信用卡,第二份工作是建立加拿大CEX,协助CEO带着私钥和所有用户的资产一起死亡,它的第三份工作只能是OHM仿盘。

——赚过了快钱的人,很难让它再踏实做事去赚慢钱。

除非换个人来做,像Sushiswap这样子,或者像Doge。Doge的开发团队就没想好好做,开发Doge甚至只是为了嘲笑比特币,但是换成Elon Musk之后就完全不一样了。

Ponzi和社区的区别在哪?

5. 正常的项目可以加入一些Ponzi元素。

例如,可以利用一些激进的方式完成代币分发这个环节。 比如Yearn, Curve 利用一些偏Ponzi的模型,使得挖矿时的APR 很夸张,但是后面它们的强大的现金流收入决定了它们并非 Ponzi。

6. Ponzi 和社区驱动项目中的人都很狂热,但要注意是谁在赚钱。

例如$People,大家的成本都是1 ETH =100万 People,你很难谁拿到了内幕或者免费筹码,这种会像是社区。

再例如某“颠覆Opensea”的Markerplace,大家疯狂刷量赚Token,看似一片公平发售,前途可期。但是大家的 ETH 手续费真金白银,却都流入到了那些成本极低的机构和团队手中。

投资Ponzi可以赚钱么?

7. 投资非Ponzi和Ponzi哪个赚的多?

好项目可能在某个区间比Ponzi跌得更多或者涨得更慢,但是Ponzi长期看一定跑输好项目,因为Ponzi只有归零这个1个结局。所以不要Fomo,更不要攻击不投Ponzi的人,也不要对他说NGMI。

8. 你只投非Ponzi,怎么还没我投Ponzi赚更多,所以你是傻X。

项目涨不代表项目不再是Ponzi,涨只代表资金在涌入。 同时,非Ponzi≠好项目。传统创业项目大部分都是失败,但是好项目一定是百倍千倍。我赚的不如你多,只能说明我挑非Ponzi的眼光不行、运气不好或者时间不够久。

9. 从小Ponzi到大Ponzi的过程中,可以赚钱。但浮盈难落袋,跑的时间不对就是万劫不复。

例如,当年Gamefi的某五绝,现在回本需要60年。

有没有人赚了?有,不多。

有没有人曾浮盈?有,很多。

大多数人,由浮盈都变为无常浮亏,然后变成永久亏损。

再例如Luna,从底部到现在很多人现在都是浮盈中,后面会怎么发展呢?(心好累,老被人骂,我今天不想点评它了)

10. 从大Ponzi到真正落地的过程中,可以赚钱,需要真正的判断。

例如Filecoin或者AR,目前就在这个过程中。如果这两个网络创造的价值大于它支付的成本,那么就是渡劫成功了。如果最后跑输了亚马逊云甚至阿里云,那么不好意思成王败寇。

这需要DYOR,真的投入很多的精力去研究。

11. 参加Ponzi早晚非常重要,而有意义的东西不会那么重要。

参加Ponzi早晚可以说直接影响你是否赚钱,而有意义的东西往往不会,或者影响不是那么夸张巨大。

例如是BNB,最近1年的平均成本是400美金左右,同时币安一直在给它赋能,你相差几个月购买不会产生特别悬殊的财富差距。

反例是OHM,你在100美金买入,涨到500美金,数量涨10x,一共50x;但是你在500美金买入,涨到1,000美金,数量翻一倍,巅峰浮盈只有4x,如今浮亏。两者可能只相差3个礼拜。越靠后进入的人越吃亏,承担风险等级完全不一样。

12. 我该参与Ponzi么?

IQ 50 或者 IQ 200可以,前者进去往往足够早,while后者知道什么时候跑。IQ 90-IQ 130 不建议参与,因为这东西性价比不高,胜率低,不要成为最后一棒。

13. 我不认为自己是IQ 50或者IQ 200,我一定要在Ponzi领域分得一杯羹,该怎么办?

My fren,大多数Ponzi推到大多数人面前时,都是大后期。这时候,小资金做空或许是一种选择。

最最重要的是,现在已经进入熊市了。

14. 做空Ponzi要承担什么样的风险?

- Ponzi 有可能通过实实在在的积累转变为真正有意义的项目,你必须要能够及时侦测到这一点。

- 会被Ponzi的拥护者咒骂。断人财路如杀人父母,就是这个道理。但是我认为,汉贼不两立,要永远做正确的事情。

- 有可能会被爆仓几次,请勿大资金满仓干。

- 要空在人声鼎沸,不要等它归零了再痛打落水狗,那时候为时晚矣,小心诈尸让你爆仓。

15. 我曝光或者指出某个项目疑似是Ponzi,可以么?

我认为可以,在一个Ponzi中,大多数人亏钱,你在帮大多数人少亏钱。但如果你已经做空,建议说明这一点,因为这样是利益相关。当然,进入二级市场,无论多空都是观点,不要上升到人身攻击。

同时,要有一颗强大的心脏,还好我足够抗压。

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