美国财政部正式将加密规则添加到俄罗斯制裁指南中

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Mar 01, 2022

摘要: 美国财政部发布了新规定,禁止美国人向某些俄罗斯寡头和实体提供任何支持,作为制裁俄罗斯入侵乌克兰的一部分,这些规定将于 3 月 1 日生效。

据彭博社报道,美国政府警告加密货币交易所不要为新加入其制裁名单的个人和实体提供交易便利。

美国财政部发布了新规定,禁止美国人向某些俄罗斯寡头和实体提供任何支持,作为制裁俄罗斯入侵乌克兰的一部分,这些规定将于 3 月 1 日生效。

自上周军队入侵乌克兰后,美国与欧洲和其他国家组成的联盟一直在制裁俄罗斯官员和总统弗拉基米尔·普京。这些制裁措施包括扣押俄罗斯中央银行以及该国最大的商业和国有银行持有的国际资产。

国家联盟还宣布,他们计划切断俄罗斯一些最大的银行与环球银行金融电信协会(SWIFT)的连接。SWIFT是支撑全球金融体系大部分内容的银行间信息网络。

周一公布的这些规定适用于美国实体。美国官员还要求世界各地的加密货币交易所防止俄罗斯实体使用加密货币逃避制裁。财政部官员已经要求 Binance、FTX 和 Coinbase 屏蔽受制裁的人和地址。Binance 和 FTX 的总部不在美国。

但币安与其他几家交易所已公开表示,他们不会屏蔽所有俄罗斯用户或 IP 地址。币安至少可能愿意封锁属于财政部外国资产控制办公室制裁名单上个人的钱包。

专家表示,乌克兰入侵后对俄罗斯实施的制裁为政府和加密货币行业提供了一个“戏剧性的考验时刻”,以防止滥用该技术。

合规软件供应商 Solidus Labs 的监管事务和合规政策主管 Liat Shetret 说,“从地缘政治角度看,加密现在是对话的中心,以前从未出现过这种情况。”

因此,这种情况是对加密的一次考验,这将真正影响到加密货币未来的增长。

令人担忧的是,俄罗斯寡头将试图使用加密货币来规避制裁。但是,Shetret 表示,本月早些时候由 Solidus 和其他人组成的加密市场诚信联盟的交易所“愿意并且有能力”阻止这些此类行为者将他们的加密套现。

“这才是真正的压力点,”她说,因为受制裁的个人和实体通常需要将加密货币转换为法定货币才能消费。加密货币交易所正在使用区块链追踪和市场监控来积极监控他们的交易。

话虽如此,如果西方按照宣布的那样将俄罗斯银行从SWIFT系统中剔除,俄罗斯将使用加密货币作为SWIFT的替代方案。

Shetret说:“加密基础设施还没有像我们希望的那样成熟,无法承载俄罗斯经济的大部分。”俄罗斯央行数字货币(CBDC)作为规避制裁的工具也“不太到位”(俄罗斯央行本月刚刚开始测试数字卢布)。

康奈尔大学 Tolani 贸易政策高级教授 Eswar Prasad 给出了类似的评估。他承认加密货币在危机中提供了一些好处,但风险仍然存在。

他说道, “现实情况是,它们并没有为国家政府提供绕过国际货币体系的可靠且可扩展的解决方法”。

Prasad 呼应了 Shetret 的观点,表示最终需要将加密货币转换为更广泛接受的全球货币以进行国际支付,这意味着它们在逃避金融制裁方面的牵引力有限。

Prasad说,尽管加密货币正在前所未有的时刻获得支持,但“它们不能以任何重要的方式阻止一个国家的货币相对于主要储备货币的价值暴跌,因为这些价值是由金融市场决定的。”

Shetret 说,加密货币在乌克兰危机中的突出作用也敲响了世界各国政府学习和监管这项技术的警钟。

在俄罗斯入侵之后,乌克兰政府和私人参与者——包括一个去中心化自治组织(DAO)——已经筹集了价值数百万美元的加密援助,其中至少有一部分用于购买军事装备。

当被问及这种新形式的融资战争的长期影响时,Shetret 承认“它可能会变得丑陋”。但是,“我选择将其视为政府真正了解加密货币的机会。”

她说:“在这个时候,政府真的别无选择,只能全神贯注于加密货币,制定明确的政策。”

Shetret 说,如果他们参与进来,将寻找加密货币公司合作。“该行业已准备好与各国政府合作,以确保政策清晰、明确和合规,以实现金融诚信的目标。”

她说,从好的方面来说,乌克兰及其支持者要求以比特币和以太坊提供资金,这意味着可以在公共分类账上追踪这些资金。“这变得更加容易,因为你可以看到资金将如何使用、它们将去向哪里,以及它们将在哪里被套现。”

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