外媒：导致Luna崩溃的罪魁祸首是内部人士

文章来源：FastDaily

调查证明，通过引起对算法稳定币项目 Terra 造成致命打击而被指出为“攻击者”的钱包实际上是 Do Kwon 的 Terraform Labs 管理钱包。这意味着导致投资者损失数十万亿韩元的 Terra 崩盘是由内部行为造成的，而不是由外部攻击造成。正在调查Terra事件的检方也确认了这一情况。

区块链安全公司 Uppsala Security 和 CoinDesk Korea 在 5 月 7 日 Terra 崩溃后的大约一个月内，一直在通过链上数据取证技术调查 Terra 项目崩溃的原因。Uppsala Security 和 CoinDesk Korea 对钱包（0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a）的交易历史进行了深入分析，该钱包被世界各地分析公司指出为攻击者钱包。（为方便起见，此钱包被称为“钱包A”。）

攻击者钱包A的身份

在以太坊区块链上创建的钱包 A 于 5 月 7 日下午 4:32 左右创建，基于时间 (UTC)。就在同一天，旨在与美元挂钩的 UST 第一次去货币化失败了。当天晚上 9 点 44 分左右，Terraform Labs 从维护 Terra 区块链流动性的 DeFi 服务中撤回了约 1.5 亿个 UST（约 1.5 亿美元）。对此，Do Kwon代表表示，“从Curve中减去1.5亿美元的UST，是为了提供更稳定的UST流动性。”

当天晚上 9 点 57 分左右，钱包 A 将大约 8500 万 UST 放入Curve中，并兑换成另一种稳定币 USDC。在 Terraform Labs 暂时将 UST 的流动性从Curve中移除后仅 13 分钟，钱包 A 就引发了大规模的 UST 交易。钱包 A 将通过兑换 UST 获得的 USDC 发送给北美最大的虚拟资产交易所 Coinbase。此次交易前后，大量 UST 存入全球各交易所，加速脱钩，最终发生挤兑。出于这个原因，全球多家区块链分析公司指出钱包 A 是攻击者的钱包。市场出现了阴谋论，认为这个钱包是华尔街金融公司试图打倒 Terra 的钱包。

Uppsala Security 和 CoinDesk Korea 追踪了钱包 A 中的资金来源，以确定钱包 A 的所有者。结果证实，另一个钱包（terra1yl8l5dzz4jhnzzh6jxq6pdezd2z4qgmgrdt82k）向钱包A提供了大量的UST。（为方便起见，此钱包简称为Wallet A(T)。）Wallet A(T)是在Terra 区块链。UST 通过Wormhole 兑换成基于以太坊的 UST，并交付到钱包 A。Wormhole 是一种 DeFi 服务，用于交换从不同区块链（如 Ethereum、Terra、Solana 和 Polygon）发行的虚拟资产。

查看钱包 A(T) 的所有交易历史，检测到异常动作。钱包 A(T) 稳定地将 UST 发送到全球最大的加密资产交易所 Binance。Terra 区块链收集多个用户的 UST 并将其传输到单个钱包地址。因此，交易所为每个用户提供了一个功能类似于 ID 的数字。在 Terra 中，这称为“备忘录”功能。通过查看钱包A(T)发送给币安的UST备忘录，钱包A(T)是今年1月5日至5月25日的用户备忘录'104721486'，拥有超过123,5997,800个UST。约 123,5997,800 美元）。5 月 7 日晚上 9 点 40 分，钱包 A(T) 向 Binance 发送的最大 UST 交易为 18,251,326 笔。这与 Terraform Labs 暂时从Curve中移除流动性的时间差不多（大约晚上 9:44）。

除了钱包A(T)，在对与Binance用户备忘录‘104721486’进行交易的钱包进行全面调查后，出现了包括‘terra1gr0xesnseevzt3h4nxr64sh5gk4dwrwgszx3nw(terra1gr)’和‘terra13s4gwzxv6dycfctvddfuy6zklynzz5’(terrad6zklynzzj)在内的多个钱包。terra1gr 是 Terraform Labs 正式宣布为 Luna Foundation Guard (LFG) 的钱包。terra13s 是 Terra 2.0 的验证者（validator）LUNC DAO 的钱包，由 CEO Dohyeong Kwon 在 Terra 崩溃后创建。调查发现这些钱包相互交换了数千万到一亿个LUNA。

结合以上通过链上取证发现，币安用户‘104721486’钱包、LFG钱包、LUNC DAO钱包、钱包A(T)、钱包A从钱包A(T)收到UST均导致钱包要么归同一所有者所有，要么由单个组管理的结论。这意味着 Terraform Labs 或 LFG 进行了一项金融交易，导致 Terra 自行崩溃。

为什么做这个交易？

Terra 区块链通过算法控制 LUNA 和 UST 的流动性，将 1UST 的价格维持在 1 美元。例如，如果 1 UST 的价格变为 1.1 美元，则 LUNA 持有者用价值 1 美元的 LUNA 购买 1 UST。Terra 算法将购买 1 UST 并发行 1 UST 的 LUNA 销毁。随着 UST 供应量的增加，1 UST 的价格跌至 1 美元。在这个过程中，LUNA 持有者通过以 1 美元的 LUNA 购买 1.1 美元的 UST 获得 0.1 美元的利润。

相反，如果 1 UST 变为 0.9 美元，则 UST 持有者用 1 UST 购买价值 1 美元的 LUNA。该算法将购买价值 1 美元的 LUNA 的 UST 烧掉并发行 LUNA。随着 UST 供应减少，1 UST 变为 1 美元。同样，UST 持有者以 0.9 美元的 UST 获得价值 1 美元的 LUNA，并获得 0.10 美元的利润。

最后，有些人受益于 UST 挂钩（价值维持）和去挂钩（价值错配）的波动性。

可以假设钱包A和与钱包A(T)相连的几个钱包也进行了上述交易以获得这样的利润。5 月 7 日，当 Terraform Labs 从Curve中移除价值 1.5 亿美元的 UST 时，流动性减少，UST 暂时脱离 1 美元以上。然而，当钱包 A 在短时间内将 8500 万个 UST 放入Curve时，UST 回到了 1 美元。在这个过程中，钱包A能够根据波动性获得利润。

然而，当比特币和以太坊因宏观经济和地缘政治因素暴跌时，与钱包 A 相连的钱包同时震动了 LUNA 和 UST 的流动性，算法无法再运行。算法发行 LUNA 以减少 UST 的供应，该供应已跌破 1 美元，并开始燃烧 UST。LUNA和UST在这个过程中陷入了-99.99%的最坏情况。

流入交易所的资金去哪了？

正如我们之前看到的，123,5997,800 个 UST 从钱包 A(T) 流向 Binance 用户“104721486”。由于跟踪了几个似乎与钱包 A 拥有相同所有者的钱包的交易历史，发现 2.665,59215 UST 被转移到另一个 Binance 用户“100055002”。不仅是 UST，还有大量的 USDT 和 USDC 转移到了币安。存入这两个 Binance 钱包的总金额为 7.45985,7681 美元（约 9.502 万亿韩元）。钱包 A 还向 Coinbase 发送了 8500 万美元的 USDC。在 Binance 和 Coinbase 披露之前，无法知道这些交易所的钱包中目前还剩下多少资金以及资金转移到了哪里。

待检方调查确认的任务

在对 CEO  Do- Kwon进行调查之前，似乎很难确定 Terraform Labs 或 LFG 进行此类交易的目的。正在调查 Terra 案的首尔南区检察厅也知道与 Wallet A 相关的钱包的可疑资金流向。首尔南区检察官办公室的一名官员告诉 ：“我们正在通过链上取证技术跟踪有问题的钱包和代币的流动。”检方前在任的特别调查专家表示，“除了欺诈指控外，可能会根据Do- Kwon的调查结果提出指控。”

Uppsala Security 首席执行官 Kim Hyung-woo 表示：“通过分析有关 Terra 事件的各种链上数据，确认钱包 A 和与之相连的钱包都由 Terraform Labs 和相关部门管理。看来，监管机构有必要调查币安等相关交易所。”