【链得得早报】美国财政部：自2019年成立以来，Tornado Cash已被用于洗钱超70亿美元

每日行情（2022年08月09日早09:45）

链得得ChainDD 08月09日行情显示，综合得得指数与CoinMarketCap报价：

BTC报23,810.30美元，24小时跌约0.13%；

ETH报1,771.10美元，24小时跌约0.56%；

BNB报323.76美元，24小时跌约0.66%；

DOT报9.18美元，24小时跌约2.03%；

DOGE报0.0701美元，24小时跌约0.48%。 

链圈动态

Aave社区：只认以太坊PoS链为主链，合并不干扰Aave系统运作

Aave社区发文分析以太坊PoS合并与Aave技术适应，这意味着以太坊合并不干扰Aave的正常系统运作。从技术/运营角度来看，Aave只在链上治理机制的持续时间和Aave用户界面上受到轻微影响。由于缺少预言机以及相关流动性问题，Aave也无法正常运行在任何PoW链上，因此Aave只认PoS链为主链，如果任何用户决定在任何分叉上直接与Aave智能合约交互，应由他们自己负责。

Zcash：符合并完全兼容全球AML/CFT标准，已得到纽约州金融服务部的批准

Zcash 协议开发公司 Electric Coin Company（ECC）发文表示，Zcash 符合并完全兼容全球AML/CFT标准，包括所有最终的金融行动特别工作组（FATF）建议、欧盟的第五项反洗钱指令以及美国的反洗钱法规，同时它得到了纽约州金融服务部（NYDFS）的批准，这也是在 Gemini 和 Coinbase 等主要交易所上市的关键要求。

此外，2020 年 ECC 委托兰德公司对 Zcash 用于非法目的进行研究，该研究没有发现任何证据表明 Zcash 被大量用于洗钱、恐怖主义融资或非法商品和服务贸易。该报告还发现，Zcash 的治理及其品牌符合相关的 AML/CFT 法规，可能会使其不易被非法或犯罪目的利用。

V神：ZK-Rollups或成为以太坊主要Layer 2解决方案

据The Block消息，以太坊联合创始人Vitalik Buterin（V神）周五晚上在ETH Seoul上发表讲话时预测，ZK-Rollups将在以太坊的Layer 2扩容战争中击败Optimistic Rollups。

V神比较了这两种解决方案，并观察到ZK-Rollups在转移资金方面更快。他强调，虽然Optimistic Rollup更加成熟，但从长远来看，ZK-Rollups技术的基本原理将使其取代Optimistic Rollups。

然而，V神承认，ZK-Rollups还没有成熟，目前很难在其基础上进行构建。“所以与此同时，ZK技术很难建立。这里有很多精神上的挑战，特别是要安全地做这些事情，确保所有circuits都是正确的。Optimistic Rollups技术更加成熟。”

虽然ZK-Rollups更快，但缺乏以太坊EVM，这使得它们难以运行去中心化的应用程序，如DeFi协议。EVM是以太坊区块链上用于去中心化应用程序的主要处理单元。

但是这种情况可能很快就会改变，因为ZK-Rollups的EVM兼容性正在研究中。Layer 2项目如Scroll、zkSync和Polygon已经宣布计划引入一个名为zk-EVM的计算环境，该环境将允许ZK-Rollups独立运行所有类型的通用智能合约。

V神补充说：“实际上，我们已经开始看到zk-EVM实现几乎准备好了将以太坊交易扩容，这是惊人的。”

币圈动态

Amber Group在巴西推出零售加密交易平台WhehaleFin

据CoinDesk消息，加密金融服务平台Amber Group将其零售交易业务扩展到巴西，在当地推出零售交易平台WhehaleFin，允许用户买卖加密货币以及进行加密贷款。

Amber Group首席执行官Michael Wu在一份声明中表示，他看好巴西的市场规模，并补充说，他预计一旦该国批准了加密货币的特殊监管框架，该市场将进一步增长。

今年2月，Amber Group完成新加坡主权财富基金淡马锡领投的2亿美元融资，估值达到30亿美元；此前2021年6月，该公司完成1亿美元B轮融资，估值达到10亿美元。

BitMEX高管认罪，承认违反美国联邦反洗钱法

据CoinDesk消息，纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工承认违反了美国联邦反洗钱法。

曾担任BitMEX业务发展主管的Gregory Dwyer承认，自己因“未能在BitMEX建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。

美国检察官此前曾确保法院对该公司三位联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed做出判决。检察官表示，BitMEX缺乏KYC要求，使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。

矿企Marathon Digital Q2亏损1.92亿美元，比特币储备减值1.276亿美元

据Blockworks消息，比特币矿企Marathon Digital在第二季度亏损1.92亿美元，高于2021年第二季度的1.09亿美元净亏损，此外其在第二季度产出707枚比特币，比上一季度减少了44%。与此同时，Marathon Digital持有的比特币储备本季度减值1.276亿美元。

此前消息，本月初Marathon Digital Holdings（MARA）从Silvergate Bank扩大其信贷额度，通过对其现有的1亿美元循环信贷额度进行再融资，并在7月28日额外增加1亿美元定期贷款。

Circle已将美国财政部制裁名单中的以太坊地址列入黑名单

据加密KOL DylanLe Clair披露，USDC发行商Circle已正式将美国财政部制裁名单中的以太坊地址列入黑名单。

Tornado Cash联创：个人并不在制裁名单上，Tornado代码仍在运行

Tornado Cash联合创始人Roman Semenov在推特上表示，在美国财政部的制裁公告发布后，他的个人GitHub帐户已被停用，个人存储库已被关闭。但Semenov表示自己并不在制裁名单（SDN）上，只有Tornado Cash智能合约和网站在。且Tornado Cash的代码仍在运行。

美国财政部：自2019年成立以来，Tornado Cash已被用于洗钱超70亿美元

美国财政部官网披露的信息显示，以太坊混币平台Tornado Cash自2019年成立以来，已被用于价值超过70亿美元的虚拟货币洗钱活动。

美国财政部副部长Brian E. Nelson表示：“财政部将继续积极采取行动，打击协助犯罪分子清洗虚拟货币的混币者。”

由于此次行动，上述实体Tornado Cash在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和权益都被冻结，必须向OFAC报告。此外，被一个或多个被封禁的人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也会被封禁。

美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，如果涉及被指定或以其他方式封禁的人的财产或利益，都将被禁止，除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免。这些禁令包括任何被阻止的人作出任何捐赠或提供资金、货物或服务，或为任何被封禁的人提供资金、货物或服务，或为任何被封禁的人提供任何捐赠、资金、货物或服务。

据介绍，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的权力和完整性不仅源于OFAC有能力指定人员并将其添加到制裁名单（SDN）中，而且还来自于它愿意依法将相关人员从SDN名单中删除。制裁的最终目的不是惩罚，而是带来行为的积极变化。

此前消息，OFAC将Tornado Cash纳入制裁名单（SDN），包括其网站以及多个以太坊和USDC钱包地址。所有美国个人和实体都被禁止与Tornado Cash或任何与该协议绑定的以太坊钱包地址进行交互。

尽管Q2净亏损5.54亿美元，Galaxy Digital仍在关注更多行业并购

据The Block消息，Galaxy Digital正在考虑收购，旨在为其核心业务增加新的领域。

Galaxy Digital创始人兼首席执行官Michael Novogratz指出，该公司有10亿美元现金可供支出，并将继续筹集资金，着眼于达成交易。“我想更加激进一些，我们正在关注（潜在收购目标），”Novogratz在与分析师的电话会议上说，此前该公司宣布第二季度净亏损5.54亿美元。

他表示：“代币化，这个领域对我个人很有吸引力。这是我的目标之一，但我认为我们可以多些耐心。”
Novogratz表示，他预计传统金融公司将在今年晚些时候加大力度，参与加密货币行业的并购。他说：“今年我们没有太多的资金，但我仍然觉得，在时间和资金方面，我们正在向我们的空间进军。”

Novogratz还指出，加密矿业是一个需要更多资本投资的领域。他表示：“我们认为，我们在该领域的借贷和潜在整合方面都可以发挥作用。”

Galaxy还称，公司正在削减开支，包括20%的供应商成本，并取消了一些职位。不过，该公司预计今年年底将拥有约400名员工，高于年初的约300人。

此前消息，Galaxy Digital第二季度净亏损达5.547亿美元，亏损同比扩大近三倍。该公司去年同期报告亏损1.829亿美元。此外，截至6月30日，Galaxy Digital的流动性头寸为15亿美元，合伙人资本同比增长23%至18亿美元。