Gemini 创始人炮轰 DCG "一团糟"，17亿美元资金问题成谜

2023年刚开年，币圈"互撕"大戏又迎来新剧情。

1月2日，美国加密交易所 Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 抛出一份公开信，指责Digital Currency Group （DCG）首席执行官 Barry Silbert 采取“恶意拖延战术”，称 DCG 及其子公司 Genesis Global Capital 欠 Gemini 客户 9 亿美元，而且DCG 内部资金管理“一团糟”，向 Genesis 借了约 16.75 亿美元用于集团内其他业务。信中称，Gemini 已经等待协商解决方案长达 6 周，但对方故意拖延流程，目前还没有给予任何回应。

起因是什么？

比推此前报道，加密货币交易所 Gemini 最近被集体诉讼缠身，投资者指控其 Gemini Trust Earn 生息产品属于未注册的证券销售。

Gemini Earn 是一种高收益储蓄产品，可为客户提供高达 8% 的加密存款年回报率，具体取决于所持有的代币。Genesis 是 Gemini 的主要借贷合作伙伴。

2022年11月，Genesis 宣布其衍生品业务有近 1.75 亿美元被困在 FTX 平台，因此将暂停取款和核发新贷款。在 Genesis 暂停取款后，Gemini 也同样停止了 Earn 用户的取款。

面对无法提款的客户愤怒以及官司临头，Gemini 可谓亚历山大。

Winklevoss 在信中怒喷 Silbert：“需要明确的是，这个烂摊子完全是您自己造成的。DCG---您是其创始人兼CEO---欠 Genesis（其全资子公司）约 16.75 亿美元，这是 Genesis 欠 Earn 用户和其他债权人的钱，你拿了这笔钱来推动贪婪的股票回购、流动性差的风险投资和神风敢死队的灰度资产净值交易，这些交易使 GBTC 的资产管理规模膨胀……尽管如此，您仍然拒绝和我们一起来讨论解决方案，此外，你们继续拒绝同意具有关键里程碑的时间表。每次我们要求您进行切实参与时，您都躲在律师、投资银行家和流程后面，就这样六个星期，您的行为不仅完全不可接受，而且不合情理”。

Barry Silbert 领导的 DCG 是全球最大和最知名的加密集团之一，旗下拥有 Genesis、Grayscale、CoinDesk、Foundry 和 Luno。

Winklevoss 要求 Silbert “公开承诺在 2023 年 1 月 8 日之前共同努力解决这个问题。我们随时准备并愿意与您合作，但留给您的时间不多了”。

17 亿美元的“斗争”

Winklevoss 在信中指出，DCG 借了 Genesis 16.75 亿美元，并引用了 Silbert 去年 11 月与投资者分享的综合数据，该数字包括 5 月到期的 5.75 亿美元贷款，以及 2032 年 6 月到期的与三箭资本倒闭相关的11 亿美元本票。

Silbert在推文中驳斥了关于向 Genesis 借钱的说法，同时声称最近向 Gemini 和 Genesis 发送了一份提案，只是 Gemini 没回复。

Silbert 回应称：“DCG 没有从 Genesis 借入 16.75 亿美元。DCG 从未延期向 Genesis 支付利息，并且所有未偿还贷款都是最新的；下一次贷款到期日是 2023 年 5 月，DCG 于 12 月 29 日向 Genesis 和您的顾问提交了一份提案，但尚未收到任何回复”。Silbert 没有提供更多细节。

Genesis 的麻烦使 DCG 的财务状况受到质疑，但在各种声明和推文中，DCG 一直试图强调它与 Genesis 是互相独立的，不会受到 FTX 崩盘的影响。在 Genesis 暂停赎回后，DCG 在一条推文中表示，“这一临时行动对 DCG 和我们其他全资子公司的业务运营没有影响。”

围绕 DCG 资金状况的问题也对业内其他公司产生了严重的连锁反应。荷兰加密货币交易所 Bitvavo 声称DCG存在“流动性问题”，它有 2.8 亿欧元（2.97 亿美元）与DCG“挂钩”，这些资产占其 16 亿欧元（16.9 亿美元）管理存款和其他资产总额的 17.5%。然而 DCG 发言人后来向路透社“辟谣”，称这些资金由其“独立子公司”Genesis 持有，而非 DCG。

DCG加密帝国的另一部分 Grayscale Capital 也面临压力，纽约对冲基金 Fir Tree Capital Management对该公司提起诉讼，指控GBTC 存在“潜在的管理不善和利益冲突”。根据 YCharts 数据显示，目前GBTC的负溢价达到 47.54% ，处于历史最低水平。

DCG的财务状况究竟如何仍是一团迷雾，资产管理公司 VanEck 数字资产战略总监 Gabor Gurbacs 在推特发表了对 DCG 和 Gemini 一事的看法，Gurbacs 表示：“在我个人看来，这就是解决方案：DCG 应该出售股权并使 Genesis 债权人完整。这是一个诚实和明智的做法。我的猜测是，如果有愿意的卖家，就会有愿意的买家，认真的买家可能想要控制权”。

Lumida Wealth Management CEO 评论道：“DCG此时无法引入VC。我对债权人委员会的建议？邀请风投或私募公司加入债权人一方。注入新资本可以解决这些问题——代价是对 DCG 进行大规模稀释，但这对生态系统和就业有利”。