香港：HOUNAX涉嫌诈骗超亿元，曾宣称回报率40%

撰文：Carl，Techub News

 近日，虚拟资产交易平台 HOUNAX 涉嫌诈骗的消息在香港引起广泛关注，这是继 JPEX 事件后的又一起虚拟资产交易平台诈骗案。 

HOUNAX 案再次引发舆论对香港虚拟资产监管政策的讨论，香港证监会行政总裁梁凤仪表示，诈骗行为并不意味着监管重大缺陷，HOUNAX 诈骗手法与传统金融诈骗一致。 

| 145 人报案，涉案金额 1.48 亿

 11 月 27 日，香港警方表示，截至下午 4 时，共接获 145 名受害人报案，涉及的金额增加至约 1.48 亿港元。 香港证监会表示，截至 27 日共收到 18 宗有关 HOUNAX 的投诉，涉及金额由 1.2 万至 1000 万港元不等。 

目前，HOUNAX 官网已无法打开。据香港警方介绍，HOUNAX 平台于 2023 年初开始运作，网站使用繁体中文面向香港市民行骗，11 月 1 日香港证监会将 HOUNAX 纳入无牌公司和可疑网站名单，认定为可疑虚拟资产交易平台，随后大部分受害人开始报案。 

据受害者爆料，有 HOUNAX 参与方自称投资专家，通过不同社交媒体接触受害人，邀请其加入群组并分享股票和虚拟货币投资分析。然后，要求受害人下载手机应用程序，并投入资金。 

一开始，受害人的账户会显示盈利，但一旦要求提现，HOUNAX 就会以各种借口拒绝，投资者会被告知被反洗钱部门调查，需要支付检验资金才能提款，或者要求继续支付 20%-80% 的手续费。 

一名受害者表示，在 HOUNAX 平台上损失了  280  万港元，自己提现时被要求付费用，付了费用后平台说需等  60 天才能提现，或者再支付一笔管理费，五小时内可提现，于是他选择了报警。 

香港警方表示，许多受害者原先在股票市场遭受损失，而后被该平台虚假高达 40% 的回报率所吸引。该平台还不实宣称保证获利且无风险，使投资者轻信受骗。 

| 证监会：监管并无重大缺陷

 今年 9 月，香港已发生过一起虚拟资产交易平台诈骗案，即 JPEX 案。据香港警方最新消息，目前该案已有 2600 多名受害者报案，涉案金额超过 16 亿元，共有 66 人被逮捕。 JPEX事件曾轰动香港，引发舆论对香港虚拟资产政策的质疑，同时，不少行业人士担心香港对 Web3 生态发展的支持会受到动摇。 近期，HOUNAX 案也引发了类似的讨论。对此，香港证监会行政总裁梁凤仪回应表示，虚拟资产交易平台的诈骗行为并不意味着监管存在重大缺陷。 

她表示，在收到投诉前，香港证监会并没有留意到 HOUNAX 在港有活动。HOUNAX 的诈骗手法，与传统金融市场产品“唱高散货”的惯常手法一致，因此有诈骗不代表监管有重大缺陷，香港证监会亦有持续留意无牌交易平台在社交媒体进行宣传的情况。 至于是否要缩短虚拟资产交易平台领牌的宽限期，梁凤仪表示，即使宽限期完结诈骗案仍会继续发生，因此暂时不会改宽限期等措施。 

香港立法会议员吴杰庄建议香港加强监管措施，他表示，监管机构应密切与警方合作，积极监测和封锁市民接触到的可疑平台，并公布相关平台的名称。他还推荐借鉴内地的做法，主动推出官方手机应用程序，用于侦测可疑网站和软件，以提醒市民避免受骗。 

| 投资需警惕

香港证监会官网显示，除了 HOUNAX，目前还有其他 8 个平台被列入"可疑虚拟资产交易平台"名单，包括香港数字研究院、BitCuped、FUBT、futubit、EFSPD、JPEX 等。 

该名单中最新添加的是香港数字研究院，名单详情显示，该平台声称已获得证监会牌照，但事实并非如此。 香港证监会警告投资者要谨慎，避免与这些平台进行交易。 行业分析人士表示，对于投资者而言，要保护自己的利益，必须采取一些预防措施。首先，投资者应该仔细研究和了解他们打算投资的平台，包括其背景、注册情况和监管许可等，避免盲目听从所谓投资专家的意见。其次，投资者要警惕高回报承诺，不要被贪婪蒙蔽双眼，骗子往往会承诺以最小的风险快速获得高回报。 Mura 创始人、律师吴文谦表示，由于网络平台数量庞大，当局不可能发现所有诈骗，因此，每个人在投资之前都应该对平台和产品进行自己的研究。 

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