Garantex交易所联合创始人被捕，三年洗钱暗流涌动终落幕

2025年3月13日，印度当局逮捕了涉嫌运营被制裁加密交易所Garantex的联合创始人Aleksej Bešciokov。这一事件标志着美国财政部自2022年对Garantex实施制裁以来，历时三年的调查终于取得关键突破。该交易所因涉及跨国洗钱、制裁规避、勒索软件组织资金流转等多项指控，早已成为全球执法机构重点关注的目标。

一、Garantex为何被制裁？

Garantex成立于2019年，表面上是一家普通的加密货币交易所，但其运营模式一直饱受争议。2022年4月，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）正式将Garantex列入制裁名单，理由是该交易所涉嫌协助俄罗斯寡头规避西方制裁，并成为多个犯罪组织的资金清洗工具。

根据相关机构的调查，Garantex曾接受数亿美元的犯罪所得，包括用于资助黑客攻击、勒索软件支付、恐怖主义融资以及毒品交易的资金。此外，朝鲜黑客组织Lazarus Group也被指利用Garantex洗钱，为非法网络攻击提供资金支持。

二、制裁之下：Garantex如何继续运营？

被制裁后，Garantex并未立即倒闭，反而在黑市和俄罗斯本土市场继续运营。自2022年制裁实施以来，该交易所仍然处理了超过600亿美元的资金流动。这一现象主要归因于以下几个因素：

1.  俄罗斯本土庇护：Garantex主要服务于俄罗斯市场，而俄罗斯政府对该交易所的态度一直较为暧昧，未采取强制措施关闭。

2.  脱离西方金融体系：制裁后，Garantex几乎完全脱离了美元体系，转向使用加密货币及俄罗斯本土银行体系进行结算。

3.  暗网及黑市交易：Garantex成为多个暗网市场、非法金融服务和黑客组织的重要交易渠道，规避国际监管。

尽管美国财政部的制裁切断了Garantex与大部分国际金融机构的联系，但该交易所仍然利用去中心化金融（DeFi）工具和匿名钱包继续运作。

执法机构在 Garantex 网站上的声明

三、Garantex网站关闭：国际执法的最新进展

2025年3月，德国和芬兰执法机构联手对Garantex的服务器进行了查封，导致该交易所的官方网站和主要交易系统被迫下线。这一行动表明，全球执法机构正在加强对制裁目标的执行力度，不再局限于账户冻结，而是直接打击其基础设施。

与此同时，美国司法部（DOJ）公开了一份针对Garantex联合创始人的起诉书，指控其涉嫌洗钱、违反《国际经济紧急权力法》（IEEPA）及运营未注册汇款业务。

四、Garantex资金冻结：26亿美元非法资产遭查封

在网站关闭的同时，美国执法机构宣布冻结Garantex相关账户中的超过26亿美元资金。司法部声明称，这些资金主要用于支持非法交易，并帮助犯罪组织绕过国际金融监管体系。

此次资金冻结行动，意味着Garantex的资金链条受到重创，其进一步运作的可能性大大降低。此外，美国财政部正与其他国家合作，追踪Garantex及其关联账户的资产流向，以防止资金被转移至其他洗钱通道。

五、创始人落网：Aleksej Bešciokov的终局

2025年3月13日，Garantex联合创始人Aleksej Bešciokov在印度度假时被捕。据悉，他此前一直在阿联酋活动，并试图利用境外身份规避美国司法追捕。

根据DOJ的起诉文件，Bešciokov不仅是Garantex的技术负责人，还负责交易所基础设施维护、交易审核及资产流转安排。DOJ表示，他长期以来以“proforg”为化名活跃在俄罗斯黑客论坛，并与多个犯罪组织保持联系。

目前，Bešciokov正被关押在印度新德里，他将在3月14日出庭，美国政府可能依据引渡条约要求将其引渡至美国受审。如果罪名成立，他最高可能面临20年监禁。

六、Beosin KYT保护用户免于Garantex资金污染

目前，Beosin 团队凭借专业洞察力，全面且持续地对 Garantex 在多个主流链平台上的地址进行标注。我们密切跟踪 Garantex 地址的动态变化，持续投入资源更新标签库，确保能精准追踪其地址的任何变更。

Beosin KYT截图

当用户/客户接收或转出资金涉及 Garantex 相关地址时，Beosin KYT 系统将依据最新标签信息，立即发出实时告警，助力合规人员第一时间察觉风险并迅速采取有效措施，全方位保障客户资金安全与业务合规。

结语：Garantex事件的影响与未来监管趋势

Garantex案件的进展，反映出国际社会对加密货币非法活动的监管力度正在不断加强。从对Garantex的制裁，到全球执法行动，再到创始人被捕，这一系列措施表明，全球加密市场正经历前所未有的合规化趋势。

与此同时，该事件也对整个加密行业敲响警钟。各国政府和监管机构正积极建立更严格的反洗钱（AML）制度，以防止类似Garantex的交易所再次成为犯罪资金的洗白通道。

未来，合规性将成为交易所生存的关键，区块链安全合规公司如Beosin在追踪非法资金流向方面的重要性也将愈发突出。对于加密市场的参与者而言，这一案件不仅是对黑市交易的警示，更是对整个行业未来发展方向的深刻反思。

Reference：

https://krebsonsecurity.com/2025/03/alleged-co-founder-of-garantex-arrested-in-india/