本文从洗钱风险管理的四项基本要素出发,以可疑交易监测分析及上报为场景依托,探索对于数字货币反洗钱管理的实践应用。
联盟分析-政策法规 | 案例评析:利用比特币处理赃款案
对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。国家外汇管理局可根据国际收支状况,对年度总额进行调整。
如果加密资产的增长持续下去,它们可能会增加全球金融冲击的传递并放大全球金融周期。稳定币可能会在受高通胀和汇率波动困扰的国家取代当地货币。
DeFi智能合约安全漏洞的法律问题研究(上)
自比特币问世以来,比特币已经取得了近10年的进步,鉴于加密行业最近的增长,监管机构可能会加快采取进一步行动。
《东方法学》杂志:可将ICO行为纳入非法经营罪兜底条款中予以规制;日本央行行长:加密资产主要被用于投机,央行将继续监视其动向;【得得月报】比特币期货4月大涨逾28%,60...
在香港地区发行比特币现货 ETF 需要满足哪些监管要求?在未来会带来哪些影响?
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联盟分析-政策法规 | 虚拟货币“借贷”司法实务分析